证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-052

  中国长城计算机深圳股份有限公司2013年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加或变更提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

6、会议通知情况：公司董事会于2013年10月22日、2013年11月07日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》（2013-045）、《关于召开2013年度第二次临时股东大会的提示性公告》（2013-050），公告了2013年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

2、其他人员出席情况 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

议案4、调整中国进出口银行深圳分行综合授信额度 同意760,279,596股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对205,701股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0007%。表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所陈咏桩律师、石磊律师 2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、备查文件

3、公司2013年度第二次临时股东大会决议； 4、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一三年十一月十四日