证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号: 临2013-035

  上海建工集团股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事刘红忠先生因出差请假未能出席本次董事会，委托其他董事行使表决。

  ●董事刘红忠先生对本次会议议案投弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（临时会议）于2013年11月13日在本公司A楼20层会议室召开。会议应到董事8名，实到董事7名(董事刘红忠先生出差请假，授权委托董事丁晓文先生行使表决权)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于11月6日发出。部分监事、高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以现场记名投票方式审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于进行美元兑离岸人民币外汇和黄金选择掉期交易的议案》。

  为控制远期国际金价及人民币汇率大幅波动引发公司对厄立特里亚国扎拉矿业有限公司（简称“扎拉矿业”）投资的风险，经公司董事会审议通过，同意下属上海建工（香港）有限公司就上海外经集团控股有限公司持有的扎拉矿业60%股权所对应的科卡金矿黄金产量的不超过50%部分进行美元兑离岸人民币外汇和黄金选择掉期交易，并授权公司管理层选定交易银行，谈判具体交易条件，签署交易合同。

  表决结果：7票同意，1票弃权，0票反对。

  扎拉矿业股权投资事项详细内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海建工集团股份有限公司关于收购厄立特里亚国扎拉矿业公司60%股权的公告》（公告编号：临2012－015）。

  后续，公司将根据本事项进展情况，按有关规定披露进展公告。

  上海建工集团股份有限公司董事会

  2013年11月15日