证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2013-25

  甘肃莫高实业发展股份有限公司2013年第1次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2013年第1次临时股东大会于2013年11月13日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权股份89,380,117股，占公司总股本的27.84%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

  二、提案审议情况

  （一）《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年，报酬为50万元。

  表决结果：同意票89,380,117股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （二）《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》。《莫高股份募集资金使用管理办法（2013年修订稿）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  表决结果：同意票89,380,117股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声、贺彦 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

  四、备查文件

  1、2013年第1次临时股东大会决议。

  2、2013年第1次临时股东大会会议记录。

  3、甘肃雷诺律师事务所关于公司2013年第1次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十五日

  证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2013-26

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2013年11月1日以传真方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知。本次会议于2013年11月13日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事李宗文因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。修订后的公司《董事会战略委员会工作细则（2013年修订稿）》、《董事会提名委员会工作细则（2013年修订稿）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2013年修订稿）》详见上海证券交易所www.sse.com.cn

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

  特此公告。

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十一月十五日