证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2013-037

安琪酵母股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2013年第二次临时股东大会于2013年11月14日上午9:00在湖北省宜昌市公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份数 164，408，245股，占公司股份总数的49.87% 。如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	164,408,245
占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.87

公司部分董事、监事出席了会议，公司董事会秘书周帮俊出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于调整科技人员奖励基金奖励方式的议案	164,408,245	100%	0	0	0	0	通过

本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师詹曼、胡海现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的决议合法、有效。

上网公告附件：公司2013年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2013年11月14日