证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2013-039

  中铁二局股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2013年11月14日上午9:00

  （二）召开地点：成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司董事长唐志成先生主持本次会议。

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会对审议议案采取现场记名投票表决方式进行表决。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表4人，代表股份750,761,610股，占公司总股本1,459,200,000股的51.45%。

  公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议按照《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》中列明的议题进行，经与会股东审议，通过了：

  《关于选举王广钟先生为公司第五届董事会董事的议案》。

  选举王广钟先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意750,761,610股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0 股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2.律师姓名：吴团结、刘文艳

  3.结论意见：吴团结、刘文艳律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  六、备查文件

  （一）中铁二局股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市天银律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十五日

  证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2013-040

  中铁二局股份有限公司

  第五届监事会2013年第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司第五届监事会2013年第七次会议于2013年11月14日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事4人，监事杨成安先生因公出差，委托监事王大奇先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于向成都农商行申请授信的议案》

  同意向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币15亿元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、保理等，授信期限为12个月，授信方式为信用。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司监事会

  二〇一三年十一月十五日

  证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2013-041

  中铁二局股份有限公司

  第五届董事会2013年第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司第五届董事会2013年第七次会议于2013年11月14日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席本次会议的董事应到9人，实到董事8人，董事张文杰先生因公出差，委托董事邓元发先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于选举王广钟先生为公司副董事长的议案》

  全体董事一致选举王广钟先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于成立淄博分公司的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于向成都农商银行申请综合授信的议案》

  同意向成都农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币15亿元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、保理等，授信期限为12个月，授信方式为信用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二○一三年十一月十五日

  附：王广钟先生简历

  王广钟，男，1963年10月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第一工程处副处长，铁二局内昆指挥部副指挥长、铁二局株六指挥部常务副指挥长，铁二局第五工程处处长，中铁二局第五工程有限公司总经理，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师，中铁昆明建设投资有限公司副总经理（主持行政工作）、党工委副书记，中国中铁昆明轨道交通工程指挥部副指挥长，中国中铁股份有限公司副总工程师、中铁昆明建设投资有限公司总经理、党工委副书记，现任中铁二局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中铁二局股份有限公司董事、副董事长、党委书记。