证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013－53

第一拖拉机股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第六届董事会于2013年11月14日以通讯方式召开了第八次会议（“本次会议”）。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事候选人的议案》

同意公司第六届董事会提名委员会的建议，提名王二龙先生为本公司第六届董事会非执行董事候选人。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司《章程》规定，公司董事须经公司股东大会选举产生。该议案尚须提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过公司《董事会成员多元化政策的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司《章程》规定，该议案尚须提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2013年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会决定于2013年12月30日（星期一）上午9:00，在河南省洛阳市建设路154号召开公司2013年第四次临时股东大会，审议公司选举董事及修订《董事会议事规则》事宜，详见公司《关于召开2013年第四次临时股东大会通知》（临2013-54号）。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

2、关于提名王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事候选人的独立董事意见

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十四日

附件：王二龙先生简历

王二龙，男，1964年10月出生，高级会计师、美国注册管理会计师、审计师。王先生于2012年10月加入中国一拖集团有限公司，现任中国一拖集团有限公司财务总监、副总经理、党委副书记、纪委书记，国机财务有限责任公司董事。王先生曾于审计署驻机械工业部审计局工作多年，并于2005年5月至2005年12月任中汽对外经济技术合作公司财务总监；2005年12月至2006年8月任中国汽车工业国际合作总公司财务总监；2006年8月至2012年10月，任中国汽车工业进出口总公司财务总监、副总经理。王先生曾先后就读于洛阳工学院、中国人民大学和厦门大学，获颁EMBA硕士学位，在财务管理、企业内部审计、国际贸易等方面拥有丰富经验。

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2013－54

第一拖拉机股份有限公司

关于召开2013年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

根据第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议决议，现将召开本公司2013年第四次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：本公司董事会

2. 会议召开时间：2013年12月30日（周一）上午9:00

3. 会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路154号公司接待楼会议室

4. 会议表决方式：现场投票方式

二、会议审议事项

普通决议案：

（一）《关于选举王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事的议案》

（二）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

三、会议出席对象

1.截至2013年12月23日（周一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权参加公司股东大会。符合上述条件的A股股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）。

2.在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告）。

3.公司董事、监事及董事会秘书出席会议，公司总经理和其他高级管理人员列席本次会议。

4.公司聘请的中介机构人员。

四、登记方法

1.传真登记：拟出席会议的A股股东，请将会议回执（见附件二）及相关文件于2013年12月27日（周五）前以传真方式（见联系方式）送达公司。传真请注明联系方式，以便公司回复。

2.信件登记：拟出席会议的A股股东，请将会议回执及相关文件于2013年12月27日（周五）前以信件形式送达公司，送达时间以邮戳为准。来信请寄公司联系地址（见联系方式），并请注明联系方式，以便公司回复。

五、联系方式

1.联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室 邮政编码：471004

2.联系电话：（0379）64970545 64967038

3.传 真：（0379）64967438

4.会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第六届董事会第八次会议决议

特此公告

第一拖拉机股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十四日

附件一:

第一拖拉机股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为第一拖拉机股份有限公司A股股东，兹委托 先生（女士）全权代表本人（本公司）出席第一拖拉机股份有限公司2013年第四次临时股东大会，本人（本公司）对该次会议议案的投票指示如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	选举王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事
2	修订公司《董事会议事规则》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名/盖章：

委托人身份证/护照号（或营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量

受托人签名/盖章：

受托人身份证/护照号：

委托日期：2013年 月 日

附件二：

第一拖拉机股份有限公司

2013年第四次临时股东大会回执

致：第一拖拉机股份有限公司

本人（本公司） 为第一拖拉机股份有限公司A股股东，本人（本公司）拟（亲自或委派代表）出席于2013年12月30日上午9:00在河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司接待楼会议室举行的第一拖拉机股份有限公司2013年第四次临时股东大会。

股东姓名（名称）
身份证号码（营业执照号码）
股东账号
持股数量（A股）
通讯地址
联系方式

签名（盖章）： 日期：2013年 月 日

附注：

1. 请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；

2. 自然人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

3. 委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件一）。