2013年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2013-057
湖南长高高压开关集团股份公司
2013年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2013年11月14 日
现场会议召开时间：2013年11月14 日14：30
网络投票时间：2013年11月13日15:00—2013年11月14日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2013年11月13日15:00至2013年11月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长马孝武先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共37人，所持股份总数66,479,450股，占公司有表决权总股份130,000,000股的51.14%
2、网络投票情况
通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共9人，共计持有公司1,052,739股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.81%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共46人，代表有表决权的股份67,532,189股，占公司股份总数的51.95％。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
表决结果为：同意67,522,189股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案；
表决结果为：同意67,522,189股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
五、律师见证情况
本次会议由湖南启元律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、湖南长高高压开关集团股份公司2013年第三次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董 事 会
2013 年 11 月 14 日