证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2013-033

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届十二次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月5日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2013年11月15日在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司9名董事全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于在邻水投资创办综合商场的议案》

  公司决定租赁邻水县人民南路西门桥片区“宏帆广场”项目负一层至平街四层建筑面积约24187平方米商业用房，用于创办百货商场和超市。项目租期为20年，投资总额为2186万元，投资回收期7.3年，内部收益率19%。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于在贵州安顺投资创办综合商场的议案》

  公司决定租赁贵州安顺的“东方·时代广场”项目负一层至平街三层总建筑面积约34379平方米商业用房，用于创办百货商场和超市。项目租期为20年，投资总额为2754万元，投资回收期8.8年，内部收益率17%。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于重庆世贸中心综合商场增加投资金额的议案》

  2013年3月7日，公司召开第六届五次董事会审议通过了《关于租赁重庆世贸中心投资创办综合百货商场的议案》。公司决定租赁重庆世贸中心群楼建筑面积约为5万㎡商业用房,用于创办综合百货商场和超市。租期为20年，投资总额为6545万元。

  根据经营改造需要，公司决定增加重庆世贸中心综合商场项目投资金额，投资总额增加至9341万元。增加投资后投资回收期为10.4年，内部收益率为13%。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于撤销经营网点的议案》

  根据经营需要，公司决定撤销超市事业部大石坝店和江北店。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》

  公司决定在招商银行设立募集资金专项账户，集中管理公司本次非公开发行募集资金，并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2013年11月15日