股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2013-023

上海家化联合股份有限公司

2013年第一次临时股东大会

决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

时间：2013年11月15日上午

地点：上海市保定路527号8楼会议厅

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	119
所持有表决权的股份总数（股）	432,017,017
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.2459

（三）本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司代理董事长张纯主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

（一）、审议通过关于修订《公司章程》的议案（特别议案）；

参加表决的股数为：432,017,017(四亿三千二百零一万七千零一十七)股，意见如下：

同意：431,486,525(四亿三千一百四十八万六千五百二十五)股

占99.8772%

反对：1,000(一千)股

占0.0002%

弃权：529,492(五十二万九千四百九十二)股

占0.1226%

（二）、选举谢文坚先生为公司第五届董事会董事；

本议案采取累积投票方式表决，参加表决的股数为：432,007,017(四亿三千二百万七千零一十七)股，意见如下：

同意：496,449,551(四亿九千六百四十四万九千五百五十一)股

占114.9170%

（三）、选举曲建宁先生为公司第五届董事会董事。

本议案采取累积投票方式表决，参加表决的股数为：432,007,017(四亿三千二百万七千零一十七)股，意见如下：

同意：342,521,542(三亿四千二百五十二万一千五百四十二)股

占79.2861%

三、律师见证情况

公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所律师方杰、达健出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

上海家化联合股份有限公司

2013年11月16日

股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2013-024

上海家化联合股份有限公司

五届七次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司五届七次董事会于2013年11月15日在公司欧陆厅召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由代理董事长张纯主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议选举谢文坚先生为公司第五届董事会董事长；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

（二）补选谢文坚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2013年11月16日