第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2013-036号
武汉道博股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2013年11月7日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
（三）本次董事会会议于2013年11月15日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
武汉道博股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年11月15日审议通过《关于出售全资子公司武汉思瑞房地产投资有限公司100%股权的议案》。
为调整上市公司产业结构、全面退出房地产相关业务，本公司同意以人民币497.40万元向武汉吉家房地产经纪服务有限公司出售本公司所持有的武汉思瑞房地产投资有限公司100%股权。
本公司出售所持有的武汉思瑞房地产投资有限公司100%股权，将导致公司合并报表范围发生变化，同时也将增加公司非经常性损益。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
2013年11月16日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2013-037号
武汉道博股份有限公司
关于出售子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●重要内容提示：
●交易内容：本公司以497.40万元向武汉吉家房地产经纪服务有限公司 (以下简称“武汉吉家”)出售本公司所持有的武汉思瑞房地产投资有限公司(以下简称“武汉思瑞”)100%股权。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
1、2013年11月15日，本公司与武汉吉家签署《武汉思瑞房地产投资有限公司股权转让协议》，决定以497.40万元向武汉吉家出售本公司所持有的武汉思瑞100%股权。
2、2013年11月15日，公司第六届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，审议通过了武汉道博股份有限公司关于出售全资子公司武汉思瑞100%股权的议案。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名，本议案赞成7票，反对0票，弃权0票,审议通过。
此次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因此无需经股东大会审议批准。
二、交易对方介绍
（一）基本情况
公司名称：武汉吉家房地产经纪服务有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：武汉市武昌区丁字桥89号-2号
注册资本：1000万元
主营业务范围：房地产经纪服务；房地产咨询服务；从事房地产项目营销策划。
主要股东：武汉市阳逻中扬贸易有限公司为武汉吉家第一大股东。
(二)主要经营业务和财务数据
截止2013年10月30日，武汉吉家总资产1,723.35万元，净资产1,004.33万元，营业收入1,045.39万元，净利润49.80万元。
(三)其它关系说明
本次交易发生前，交易对方与本公司及本公司控股子公司在产权、业务、资产、人员等方面无其他关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
本次交易的标的为本公司持有的全资子公司武汉思瑞100%股权。
(二)关于交易标的的基本情况
公司名称：武汉思瑞房地产有限投资公司
注册地址：武汉市东湖开发区关山大道489号
注册资本：300万元
成立时间：2011年4月11日
主营业务范围：房地产相关业务。
(三)标的财务情况
截止2012年12月31日，武汉思瑞总资产766.25万元，总负债463.59万元，净资产为302.65万元，2012年1-12月营业收入为1,665.75万元，净利润为98.97万元。(上述数据已经众环海华会计师事务所有限公司审计)
截止2013年10月31日，武汉思瑞总资产538.34万元，总负债245.75万元，净资产为292.59万元，2013年1-10月营业收入为1,200.78万元，净利润为-10.07万元。(上述数据未经审计)
四、交易合同的主要内容
(一)交易合同的主要内容
1、交易对方名称：武汉吉家房地产经纪服务有限公司
2、协议签署日期：2013年11月15日
3、交易标的：本公司所持武汉思瑞房地产投资有限公司100%股权
4、交易价格：人民币497.40万元
5、定价依据：双方协商。
6、交易结算方式：现金
7、协议的生效条件：经协议双方签字盖章及本公司董事会审议批准后正式生效。
8、支付期限：本协议生效后30日内，武汉吉家应按协议的规定以现金方式向本公司支付股权转让款292.59万元，本协议生效后60日内，武汉吉家应按协议的规定以现金方式向本公司支付股权转让款204.81万元。
9、违约责任：
(1) 本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定事项的，即构成违约，违约方应当赔偿因其违约行为给对方造成的一切直接经济损失；
(2) 若武汉吉家未支付或迟延支付应向本公司支付的股权转让款,应承担违约责任,每逾期一日,按应付款项的0.05%支付违约金。
(二)其他
董事会认为武汉吉家在购买武汉思瑞的支付能力及该等款项收回上不存在重大风险。
五、交易的目的和对公司的影响
(一)交易的目的
调整上市公司产业结构、全面退出房地产相关业务。
(二)交易对公司的影响
本公司出售所持有的武汉思瑞100%股权，将导致公司合并报表范围发生变化，同时也将增加公司非经常性损益。
(三)交易所涉及的其他情况
1、本公司出售所持有的武汉思瑞100%股权无任何权利瑕疵，未被设定质押、其他担保或冻结等权利限制，未隐瞒其他足以影响购买标的股权应得权益的有关事实。
2、本公司不存在为武汉思瑞提供担保，不存在委托理财或受托理财的情况。
3、武汉思瑞不存在占用本公司资金的情况。
七、备查文件
(一)第六届董事会第二十二次会议决议；
(二)公司与武汉吉家签订的股权转让协议。
武汉道博股份有限公司
2013年11月16日