第五届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-029
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2013年11月13 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2013年11月15日上午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、审议通过了《关于进行委托理财的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于进行委托理财的公告》。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于万载县熊猫烟花有限公司投资设立子公司的议案》；
公司全资子公司万载县熊猫烟花有限公司拟投资2000万元人民币设立北京银湖网络科技有限公司，主要经营信用风险评估与管理；信用数据整合服务；小微借款咨询服务与交易促成；借贷信息咨询；借贷信息发布；投融资中介服务；企业管理信息咨询；及其他经批准的业务（拟设立公司名称和经营范围以工商登记核准为准）。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于为子公司综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》；
会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2013年11月16日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-030
熊猫烟花集团股份有限公司
关于进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：拟使用不超过人民币5亿元的自有资金投资理财产品；
● 委托理财期限：自公司股东大会通过之日起一年内；
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及全资子公司万载县熊猫烟花有限公司拟利用公司自有资金投资理财产品。
1、委托方式：公司及子公司将严格按照风险控制的要求，审慎选择受托方，指定其进行理财。
2、委托理财额度：拟使用不超过人民币5亿元的自有资金，投资开展理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：主要投向信托理财产品、银行理财产品或进行委托贷款业务。
4、委托理财协议
本次委托理财尚未签署相关协议，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长负责公司及子公司资金调拨及理财业务的审批，授权期限自公司股东大会通过之日起一年内。
在上述额度范围内董事长具体实施委托理财事宜，包括但不限于组织对受托方的审慎评估，委托理财形式的选择，期限和金额的确定，合同和协议的签署等。
公司本次委托理财将不构成关联交易。
（二）公司内部需要履行的审批程序
本次委托理财经公司董事会审议后将提交公司股东大会审议。
二、本次委托理财对公司的影响
1、公司运用部分闲置资金进行安全性高、流动性高的理财产品投资，在确保不影响公司主营业务发展的前提下实施，不会影响公司正常周转需要。
2、通过进行适度的稳健的资金理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、本次投资可能产生的风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
四、风险防范措施
1、公司将组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案，在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长签署相关合同文件。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
公司及子公司在保证资金流动性和安全性的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东的利益的情形。
六、截至本公告日，公司无其他购买理财产品的情况。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2013年11月16日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-031
熊猫烟花集团股份有限公司关于
为子公司综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：北京市熊猫烟花有限公司
● 本次担保数量：2000万元。
● 截止目前，公司对外担保总额为4000万元
● 截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保
● 本次担保无反担保
一、担保情况概述
根据公司经营需要，本公司下属子公司北京市熊猫烟花有限公司（以下简称“北京熊猫”）拟向华夏银行股份有限公司北京灯市口支行申请2000万元的综合授信额度，授信期限为壹年；授信额度由本公司提供连带责任担保。公司第五届董事会第十四次会议审议通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况
被担保人：北京市熊猫烟花有限公司；
注册地址：北京市房山区韩村河镇罗家峪村村委会南800米；
法定代表人：曾 雪；
注册资本：3000万元；
经营范围：批发烟花类（B、C、D级）、爆竹类（C级）；
控股比例：本公司100%控股；
截止2013年09月30日，该公司的资产总额为119,989,828.85元、资产负债率为44.94%、净资产为66,064,821.78元、实现净利润13,790,894.27元。
三、担保内容：
公司为全资子公司北京熊猫提供如下担保（尚未签署担保合同）：
为北京熊猫向华夏银行股份有限公司北京灯市口支行申请2000万元的综合授信额度提供连带责任担保，期限为壹年。
四、董事会意见
公司第五届董事会第十四次会议审议了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，董事会认为北京熊猫为公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，我公司及控股子公司对外担保总额为4000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.22%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2013 年11月16日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2013-032
熊猫烟花集团股份有限公司
关于召开2013年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 ：
●会议召开时间：2013年12月2日 上午10:30
●股权登记日：2013年11月22日
●会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号熊猫烟花一楼会议室
●会议方式：现场记名投票表决方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》，决定于2013年12月2日上午10:30在公司办公楼一楼会议室以现场记名投票表决方式召开2013年第四次临时股东大会。
二、会议审议事项：
关于进行委托理财的议案；
三、参加会议人员：
1、2013年11月22日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法及时间
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2013年11月29日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
五、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
（4）联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
（5）邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2013年11月16日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份账号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
| 议案序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于进行委托理财的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。