股票代码：600266       股票简称：北京城建           编号：2013－38

  北京城建投资发展股份有限公司

  第五届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年11月14日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事10人，独立董事梁伟未能参加表决。会议审议通过了以下议案：

  1、关于聘用公司2012年度审计机构的议案

  公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

  2、关于更换独立董事的议案

  公司第五届董事会独立董事梁伟连续三次未能亲自出席公司董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席和表决，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司股东大会免去其独立董事职务。

  根据有关法律法规的规定，公司董事会提名胡俞越先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。

  公司独立董事就此事项发表意见，认为：胡俞越先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中关于董事的任职资格和条件，同意提名为公司独立董事候选人；公司提名独立董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  独立董事候选人基本情况见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  3、关于调整独立董事津贴标准的议案

  结合目前市场薪酬水平并考虑其他同类上市公司的独立董事津贴标准，公司拟对独立董事津贴标准进行调整，调整后独立董事津贴标准为每人每月6000元（税后），自2014年1月1日起实施。

  4、关于设立合作公司投资开发延庆项目的议案

  同意公司与北京万科企业有限公司和北京天运房地产综合开发经营有限责任公司三方在延庆县共同设立具有独立法人资格的合作公司，负责延庆项目的开发运作。

  合作公司注册资金5000万元人民币，其中公司以现金方式出资2350万元，占合作公司47%股权；北京天运房地产综合开发经营有限责任公司以现金方式出资1650万元，占合作公司33%股权；北京万科企业有限公司以现金方式出资1000万元，占合作公司20%股权。各方按上述股权比例享有权益。

  5、关于公司高管人员2012年度薪酬标准的议案

  根据2012年公司经营计划指标完成情况，经过考核，董事会确定公司高管人员2012年度薪酬标准：公司正职领导2012年度薪酬总额926400元（税前），公司副职领导2012年度薪酬总额为741120元（税前）。具体情况将在2013年年度报告中披露。

  6、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案

  议案1、2、3需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2013-39号公告。

  附件：独立董事候选人基本情况

  胡俞越，男，毕业于南京大学，大学文化程度，教授，现任北京工商大学证券期货研究所所长。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2013年11月15日

  股票代码：600266       股票名称：北京城建       编号：2013－39

  北京城建投资发展股份有限公司

  关于召开2013年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

  2、会议时间：2013年12月5日（周四）上午9：00

  3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

  4、表决方式：现场表决

  二、会议审议事项

  1、关于聘用公司2012年度审计机构的议案；

  2、关于更换独立董事的议案；

  3、关于调整独立董事津贴标准的议案。

  三、会议出席对象

  1、截至2013年 11月28日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

  2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

  3、本公司董事、监事及高级管理人员。

  四、登记办法

  1、登记手续：

  符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；

  委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

  2、登记时间：2013年11月29日上午8:30—11:30，下午1:00—4:30。

  3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、其他事项

  1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

  2、公司联系地址：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

  邮政编码：100029

  联系电话：（010）82275566转893、628

  传真：（010）82275598

  联系人：李威、夏冉

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2013年11月15日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  委托人可作出表决指示：

  如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □不可以