证券代码：002115 证券简称：三维通信   公告编号：2013－044

  三维通信股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日（星期五）上午9：30在杭州市滨江区火炬大道581号公司总部12楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司董事会召集，由副董事长陆元吉先生主持。

  出席本次会议的股东及股东代表3人、代表股份125,172,226股，占公司总股份41,068.8万股的30.4787％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。

  1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》

  表决结果：同意125,172,226股，占出席会议所有股东所持表决权的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

  上述议案内容详见2013年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、邹蓉律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、2013年第三次临时股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  三维通信股份有限公司董事会

  2013年11月16日