证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2013- 41

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  八届七次董事会决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2013年11月15日以通讯方式召开，本次会议通知已于2013年11月13日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》：

  同意聘任王平先生为公司财务总监(简历见附件)，苗西红女士不再兼任公司财务总监职务。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事林书香、张体勤、林乐清先生对聘任财务总监发表独立意见认为：1、经查阅王平先生的个人履历相关情况，王平先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。2、公司董事会聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任合法有效。同意聘任。

  二、审议通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司2012年度利润分配方案》：

  同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2012年度的利润分配方案为：向股东分配利润1.5亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2013年11月15日

  附件：王平简历

  王平，男，1967年6月出生，硕士，高级会计师，拥有注册会计师、国际注册内部审计师、注册资产评估师、注册税务师资格。历任中国石化金陵石化公司塑料厂财务处员工，济南炼油厂威海海兴石化开发总公司财务部经理，济南炼油厂联谊化工厂主管会计，济南炼油厂安装工程公司主管会计，山东省鲁信投资控股有限公司审计部高级业务经理，山东鲁信实业集团公司计划财务部副经理、经理，山东鲁信投资集团股份有限公司、山东鲁信房地产投资开发有限公司财务部经理等职务。