证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-074

远东电缆股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间和地点

会议时间：2013年11月15日(星期五)上午10:00时；

会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。

(二) 会议出席情况

出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	806,366,939
占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.45%

(三)本次会议由公司副董事长张希兰女士主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席5人，董事长蒋锡培先生、董事蒋国健先生、卞华舵先生、独立董事钱志新先生因公出差未参加本次会议。

公司在任监事5人，出席2人，监事长许国强先生、监事蒋承志先生、毛建强先生因公出差未参加本次会议。

董事会秘书万里扬先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有蒋华君先生、汪传斌先生、万俊先生、孙录先生、朱长彪先生、蒋苏雯女士、甘兴忠先生。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于修改公司章程的议案；	806,366,939	100%	0	0	0	0	是
2	关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。	806,366,939	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

上海东方华银律师事务所律师黄勇先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司二〇一三年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

(二)本次临时股东大会法律意见书；

(三)本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查询。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一三年十一月十五日

证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临2013-075

远东电缆股份有限公司

关于子公司项目中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn ）公示了国家电网公司2013年第二批配（农）网线路材料招标采购活动中标人名单，公司子公司远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司为上述项目中标人之一，中标情况如下。

中标单位	项目名称	产品类别	中标金额（万元）
远东电缆有限公司	国家电网公司山东电网2013年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购	10kV电力电缆	3,310.76
	国家电网公司安徽电网2013年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购	低压电力电缆	41.56
	国家电网公司安徽电网2013年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购	10kV电力电缆	1,519.05
	国家电网公司浙江电网2013年第二批配(农)网电缆招标采购项目	20kV电力电缆	949.00
	国家电网公司浙江电网2013年第二批配(农)网电缆招标采购项目	10kV电力电缆	2,351.32
	国家电网公司浙江电网2013年第二批配(农)网电缆招标采购项目	低压电力电缆	898.11
	国家电网公司河南电网2013年第二批配(农)网线路材料招标采购	10kV电力电缆	1,271.34
	国家电网公司冀北电网2013年第二批配（农）网线路材料协议库存	10kV电力电缆	2,548.98
	国家电网公司江西电网2013年第二批配（农）网线路材料招标采购项目	10kV电力电缆	295.65
	国家电网公司湖北电网2013年第二批配（农）网线路材料招标采购项目	10kV电力电缆	875.22
江苏新远东电缆有限公司	国家电网公司湖北电网2013年第二批配（农）网线路材料招标采购项目	10kV电力电缆	875.05
小计			14,936.04

中标金额占公司2012年度同类产品销售收入的比例(%)			2.27
远东电缆有限公司	国家电网公司山东电网2013年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购	10kV架空绝缘导线	3,609.43
	国家电网公司山东电网2013年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购	钢绞线	974.05
	国家电网公司江苏电网2013年第二批配（农）网线路材料招标采购	10kV架空绝缘导线	2,583.67
	国家电网公司河北电网2013年第二批配（农）网线路材料招标采购	10kV架空绝缘导线	1,240.02
	国家电网公司冀北电网2013年第二批配（农）网线路材料协议库存	架空绝缘导线	664.55
小计			9,071.72
中标金额占公司2012年度同类产品销售收入的比例(%)			8.41
合计			24,007.76

上述各项目中标及其合同的履行，将对本公司2013年经营工作和经营业绩产生积极影响，但不影响本公司经营的独立性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一三年十一月十五日