证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2013-048
上工申贝（集团）股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会
由公司董事会召集，采取现场投票方式召开。会议于2013年11月15日上午9:30在上海通茂大酒店四楼多功能厅召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共35名，代表股份数112,767,895股，占公司有表决权股份总数的25.1217%；其中B股股东及股东代理人共23名，代表股份数 3,927,887股，占公司有表决权股份总数的0.8750%。
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案的审议情况
经大会审议，以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案，表决结果汇总如下：
| 议案 | 类别 | 同意票数 | 同意比例% | 反对票数 | 弃权票数 | 是否通过 |
| 1、关于转让索营公司69%股权的议案 | 总数 | 112,629,661 | 99.8774 | 138,234 | 0 | 是 |
| B股 | 3,789,653 | 96.4807 | 138,234 | 0 | ||
| 2、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案 | 总数 | 112,767,895 | 100.0000 | 0 | 0 | 是 |
| B股 | 3,927,887 | 100.0000 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、报备文件
1、公司2013年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司
二〇一三年十一月十五日