关于第二届监事会第十九次会议决议的公告
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2013-021
山东得利斯食品股份有限公司
关于第二届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年11月15日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届监事会第十九次会议。本次会议已于2013年10月29日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。
会议由公司监事会主席臧辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已到，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第 三届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第二届监事会向股东 大会提名郑乾坤先生、郑爱红女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
本项议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》 的规定，股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。
公司第三届监事会产生前，第二届监事会现有监事将继续履行监事职责，直 至股东大会和职工代表大会选举产生第三届监事会，方自动卸任。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监 事 会
2013年11月16日
附件：
山东得利斯食品股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
郑乾坤，男，中国籍，无永久境外居留权，1975年1月生，畜牧师，1997年6月毕业于南京农业大学畜牧专业获农学学士学位，2009年6月毕业于中国农业大学兽医专业，获兽医硕士学位。历任诸城外贸有限公司秘书科秘书、诸城外贸有限公司畜禽保健中心实验室主任、诸城外贸绿安检测有限公司副总经理、得利斯检测中心主任。现担任得利斯集团有限公司技术中心主任，兼任得利斯集团办公室主任。
郑乾坤先生未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
郑爱红，女，中国籍，无永久境外居留权，1978年出生，专科学历，助理会计师职称。历任财务中心统计科科长、财务统计处处长、董事会财务部部长、资产管理中心副主任。现任资产管理中心股权管理部部长。
郑爱红女士未持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2013-022
山东得利斯食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于2013年11月28日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年 11 月14 日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表审议，会议选举王英才先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2013 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监 事 会
2013年11月16日
附：
王英才，男，中国籍，无永久境外居留权，1972年出生，专科学历。2005年5月至2007年11月任山东得利斯食品科技有限公司营销中心信息科长、巡展科长；2007年12月起任本公司市场管理办公室信息科长、巡展科长、督导处长。现任本公司督导处长。王英才先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司不存在利益冲突；与公司控股股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员等之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2013-023
山东得利斯食品股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年11月15日上午9：30，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议已于2013年10月29日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑和平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加董事会人数的议案》。
根据公司经营发展需要，同意将公司董事会成员人数由5人增加到7人，其中独立董事3人。
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。
公司一直未进行“水产加工品”的生产和经营，根据实际经营需要，将该项经营范围予以删除；根据经营需要，增加“批发兼零售预包装食品兼散装食品”一项。
公司经营范围变更为：从事低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、其他食品、批发兼零售预包装食品兼散装食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（猪油）、动物副产品生产、加工和销售（经营范围中不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
将公司章程做如下修改：
原公司章程：第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：从事低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、其他食品；水产加工品、饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（猪油）、动物副产品生产、加工和销售（经营范围中不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
修改为：第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围：从事低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品；蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、其他食品、批发兼零售预包装食品兼散装食品；饮料（蛋白饮料、其他饮料）、调味料、食用动物油脂（猪油）、动物副产品生产、加工和销售（上述范围不含国家限制和禁止项目，涉及前置审批许可经营的，按许可证核定的经营范围和国家有关规定执行）。
原公司章程：第五章第一百零五条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。
修改为：第五章第一百零五条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。
原公司章程：第五章第一百二十三条 公司设两名独立董事。公司独立董事应当具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验，具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责。
修改为：第五章第一百二十三条 公司设三名独立董事。公司独立董事应当具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验，具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，并确保有足够的时间和精力履行其职责。
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会任期已到，经公司董事会同意提名郑和平先生、于瑞波先生、杨松国先生、郑思敏女士、刘海英女士、尤建新先生、高金华先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中刘海英女士、尤建新先生、高金华先生为独立董事候选人。三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，本公司董事会发表了独立董事提名人声明。
公司第二届董事会的两名独立董事同意提名上述董事候选人并发表了独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第三届董事会董事将通过公司股东大会累积投票的方式选举产生，独立 董事和非独立董事的表决分别进行。
公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东 大会审议表决。
在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责， 直至产生新一届董事会成员。
公司第二届董事会的两名独立董事发表的《山东得利斯食品股份有限公司独立董事意见》全文、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。
根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第三届独立董事津贴标准定为人民币五万元/年（税前） 。
独立董事发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
根据公司业务发展需要，满足短期资金的周转，公司拟向银行申请综合授信额度人民币2亿元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长郑和平先生根据实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。最终授信额度在两亿元额度内以银行实际审批的额度为准。
本议案经本次董事会审议通过后将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2013年12月3日上午9:30在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。《得利斯2013年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2013年11月16日
附件：
新任董事简历
郑和平，男，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，1951年出生，专科学历，高级经济师，全国劳动模范。中国乡镇企业家委员会副会长，中国肉类协会副会长，农业部乡镇企业研究院首席研究员，第九届全国人大代表，第八届、第十一届山东省人大代表。1995年起担任得利斯集团董事长。现任本公司董事长。
郑和平先生间接持有本公司股票339,500,000股，占公司股份总数的67.63%，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
于瑞波，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，经济师、潍坊企业家联合会常务理事、潍坊市优秀民营企业家、潍坊市第十二届政协委员。2005年10月至2009年1月任山东得利斯生物科技有限公司总经理；2009年2月至2012年11月，任得利斯集团总裁。2012年12月1日起，不再担任得利斯集团总裁一职。2012年12月26日起任本公司总经理。
于瑞波先生间接持有本公司股票 752,400股，占公司股份总数的 0.15%，目前为公司董事、总经理。此外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
杨松国，男，中国籍，无永久境外居留权，1972年出生，专科学历，中国注册会计师。2004年3月至2006年11月，任山东得利斯食品科技有限公司财务负责人；2006年12月至2007年11月，任山东得利斯食品科技有限公司财务总监；2007年12月至今，任本公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
杨松国先生间接持有本公司股票 1,868,000股，占公司股份总数的0.37%，为公司董事、副总经理、财务总监。此外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郑思敏，女，中国籍，汉族，1977年出生，中共党员，大学本科学历。历任中央电视台科教节目制作中心导演助理、党办委员、中国传媒大学广告学院办公室主任。2010年起担任北京得利斯食品有限公司总经理。
郑思敏女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人郑和平先生为父女关系。郑思敏女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘海英，女，中国籍，汉族，1964年出生，中共党员，1988年7月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士，历任山东工业大学助教、讲师、副教授，现任山东大学教授。2002年6月21日获得独立董事资格证书。2009年6月10日至今担任德棉股份（股票代码002072）独立董事。2010年11月起担任本公司独立董事。
刘海英女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘海英女士未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
尤建新，男，中国籍，汉族，1961年4月出生，中共党员，管理学博士，同济大学管理理论与工业工程研究所所长、教授、博士生导师，专业技术二级。特聘上海大学管理学院院长、教授、博士生导师。2002年3月获得独立董事资格证书。目前任鹏欣资源（股票代码600490）、陆家嘴（股票代码600663）两公司独立董事。
尤建新先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。尤建新先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
高金华，男，中国籍，汉族，1963年3月出生，中共党员，大学学历。历任大众报业集团大众日报社财经记者、大众报业集团广告公司总经理、大众报业集团投资部主任、大众报业集团山东大众华泰印务公司董事长。2013年10月18日获得独立董事资格证书。现任山东大众华泰印务有限公司董事长、总经理兼任山东报业协会印刷委员会主任。
高金华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高金华先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2013-024
山东得利斯食品股份有限公司
关于召开二○一三年第一次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2013年11月15日召开，会议决定于2013年12月3日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会。
2．会议召开日期和时间：2013年12月3日，上午9:30。
3．会议召开方式：现场投票方式。
4．出席对象：
（1）截至2013年11月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。
5．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
具体议案如下：
1、审议《关于增加董事会人数的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.1.1审议《关于选举郑和平先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1.2审议《关于选举于瑞波先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1.3审议《关于选举杨松国先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1.4审议《关于选举郑思敏女士为第三届董事会非独立董事的议案》；
2.2 审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.2.1审议《关于选举刘海英女士为第三届董事会独立董事的议案》；
2.2.2审议《关于选举尤建新先生为第三届董事会独立董事的议案》；
2.2.3审议《关于选举高金华先生为第三届董事会独立董事的议案》。
该议案将采用累积投票制方式表决，非独立董事与独立董事的表决分别进行。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1审议 《关于选举郑乾坤先生为第三届监事会股东代表监事的议案》；
3.2审议 《关于选举郑爱红女士为第三届监事会股东代表监事的议案》。
该议案将采用累积投票制方式表决。
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
5、审议《关于修改公司经营范围的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
以上议案的详细内容请阅2013年11月16日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东得利斯食品股份有限公司关于第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《山东得利斯食品股份有限公司关于第二届监事会第十九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
3．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
4．登记时间：2013年12月2日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。
5．登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。
四、其他事项
1．本次会议会期半天。
2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3．会务联系方式：
联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。
邮政编码：262216
联 系 人：王 松 刘鹏
联系电话：0536-6339032 6339137
联系传真：0536-6339137
五、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2．第二届监事会第十九次会议决议。
特此通知。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2013年11月16日
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东得利斯食品股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
| 序号 | 会议表决事项 | 表决意见 | 说明 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《关于增加董事会人数的议案》 | ||||
| 2 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | ||||
| 选举非独立董事 | 累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×4=[ ]票 | 说明 | |||
| 2.1.1 | 《关于选举郑和平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | ||||
| 2.1.2 | 《关于选举于瑞波先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | ||||
| 2.1.3 | 《关于选举杨松国先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | ||||
| 2.1.4 | 《关于选举郑思敏女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | ||||
| 选举独立董事 | 累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×3=[ ]票 | ||||
| 2.2.1 | 《关于选举刘海英女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | ||||
| 2.2.2 | 《关于选举尤建新先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | ||||
| 2.2.3 | 《关于选举高金华先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | ||||
| 3 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | ||||
| 选举监事 | 累积选举表决权总数：[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票 | ||||
| 3.1 | 《关于选举郑乾坤先生为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 | ||||
| 3.2 | 《关于选举郑爱红女士为第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 | ||||
| 序号 | 会议表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | 说明 |
| 4 | 《关于公司独立董事津贴的议案》 | ||||
| 5 | 《关于修改公司经营范围的议案》 | ||||
| 6 | 《关于修改公司章程的议案》 | ||||
| 7 | 《关于向银行申请授信额度的议案》 | ||||
说明： 公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累计投票制选举。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：本次股东大会
注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
回 执
截至至2013年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东名称（签章）：
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2013-025
山东得利斯食品股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年11月15日上午9：30，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
根据公司业务发展需要，满足短期资金的周转，公司拟向银行申请综合授信额度人民币2亿元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长郑和平先生根据实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。最终授信额度在两亿元额度内以银行实际审批的额度为准。授信期限为一年。
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董 事 会
2013年11月16日