证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2013-059

  成都市路桥工程股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2013年11月18日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2013年11月12日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

  会议由董事长郑渝力先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一） 审议通过《关于签订<成温邛快速通道大邑段道路投资建设合同>的议案》

  公司于2013年10月23日、11月8日先后在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了该项目的《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2013-055）和《工程中标公告》（公告编号：2013-058）。

  投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告！

  成都市路桥工程股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十八日