股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2013-023

  北新集团建材股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2．本次股东大会以现场方式召开，采用书面投票方式表决。

  一、会议召开和出席情况

  北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年11月18日在北京市海淀区复兴路17号国海大厦2号楼6层会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，共代表股份315,183,719股，占公司股份总数的54.80%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王兵先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  经本次股东大会审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》。

  表决情况：同意票315,183,719股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名：晏国哲、张美娜

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1. 2013年第一次临时股东大会决议；

  2. 北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  北新集团建材股份有限公司

  2013年11月18日