证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2013-059

  中国交通建设股份有限公司

  第二届董事会第三十四次会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

  本公司第二届董事会第三十四次会议通知已于2013年11月11日以书面形式发出，会议于2013年11月18日以通讯方式召开。董事会8名董事对会议涉及议案进行了认真审议，以通讯方式进行了表决。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  会议审议并通过《关于收购上海江天实业有限公司股权的议案》

  同意公司根据上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告书》（沪东洲资评报字〔2013〕第0753077号），以评估值人民币840,241,471.85元价格收购上海江天实业有限公司（以下简称江天实业）的100%股权，即收购上海振华重工（集团）股份有限公司持有江天实业60%的股权及中交上海港口机械制造厂有限公司所持有的江天实业40%的股权。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2013年11月19日