证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 临2013-028

  新疆百花村股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年11月18日在公司17楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5 名，代表股份171,341,642股，占本公司股份总数的63.73%；拥有表决权的股份155，763，839股，占本公司股份总数的57.93%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。

  二、提案审议情况

  与会的股东和股东代理人认真审议了提请股东大会审议的各项议案，并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  1、审议通过《关于子公司鸿基焦化增资扩股的议案》。

  表决结果：同意155，763，839股，反对0股，弃权0股；同意股份占出席有效表决股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所张云栋律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，本次会议作出的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆百花村股份有限公司

  2013年11月18日