证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2013-35

  厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二〇一三年度第十一次会议于2013年11月8日以书面方式通知全体董事，并于2013年11月18日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真讨论，全票审议通过了《关于聘任曾挺毅先生为公司副总裁的议案》。

  为顺应公司发展和经营管理的需要，根据公司总裁提名，同意聘任曾挺毅先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。（曾挺毅先生简历附后）

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月十九日

  ●报备文件

  厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第十一次会议决议

  厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会独立董事意见书附：曾挺毅先生简历

  曾挺毅，男，1973年5月出生，研究生学历。1995年7月于华侨大学精密仪器专业毕业，在职期间完成厦门大学工商管理专业硕士研究生学习。现任公司总裁助理兼流通事业部常务副总经理。

  该同志1995年7月至1998年4月期间在厦门经济特区船务有限公司任部门经理，1998年5月进入厦门国贸集团，历任机电部业务员、引进部经理助理、机械设备部总经理、上海启润贸易有限公司总经理、投资管理部总经理、港口物流事业本部常务副总经理、厦门国贸汽车股份有限公司董事长等职务。2011年1月至今任公司总裁助理兼流通事业部常务副总经理。