证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-062号

唐山三友化工股份有限公司

2013年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

本次会议于2013年11月19日以现场会议的方式在公司所在地会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	958,255,235
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.79

（三）本次会议通知于2013年10月30日向全体股东以公告形式发出，2013年11月9日发布了《关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，本次会议由董事会召集，董事长么志义先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

出席会议董事13人，出席会议监事7人，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	弃权票数	是否通过
1	《关于增加公司经营范围的议案》	958,255,235	100%	0	0	是
2	《关于修改公司章程的议案》	958,255,235	100%	0	0	是
3	《关于增选公司董事的议案》
3.01	选举曾宪果先生为董事	958,255,235	100%	0	0	是
3.02	选举李瑞新先生为董事	958,255,235	100%	0	0	是
3.03	选举屈一新先生为独立董事	958,255,235	100%	0	0	是
3.04	选举郑瑞志先生为独立董事	958,255,235	100%	0	0	是
4	《关于增选及变更公司监事的议案》
4.01	选举史岭珠先生为监事	958,255,235	100%	0	0	是
4.02	选举钱晓明先生为监事	958,255,235	100%	0	0	是
4.03	选举雷世军先生为监事	958,255,235	100%	0	0	是
5	《关于为子公司提供担保的议案》	958,255,235	100%	0	0	是
6	《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》	958,255,235	100%	0	0	是
7	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》	958,255,235	100%	0	0	是
8	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	958,255,235	100%	0	0	是
9	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	958,255,235	100%	0	0	是
10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	958,255,235	100%	0	0	是

注：在审议《关于修改公司章程的议案》时，已获得出席会议股东或股东代表所持有的表决权股份总数的2/3以上通过；在审议《关于增选公司董事的议案》、《关于增选及变更公司监事的议案》时，对所选董事、监事采用了以累积投票方式逐一选举。

三、律师见证情况

北京市高朋律师事务所范超律师、董学军律师为本次股东大会出具了见证意见，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席本次大会会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2013年11月20日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-063号

唐山三友化工股份有限公司

五届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开五届十一次董事会的通知于2013年11月9日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2013年11月19日在三友宾馆会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事13人，亲自出席董事13人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》。

同意增选公司董事王春生先生为副董事长，任期至本届董事会届满。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于增选公司董事会各委员会成员的议案》。

同意增选李建渊先生、李瑞新先生、屈一新先生为战略委员会成员；增选曾宪果先生、屈一新先生、郑瑞志先生为提名委员会成员；增选屈一新先生、郑瑞志先生为薪酬与考核委员会成员；增选郑瑞志先生为审计委员会成员。以上人员任期至本届董事会届满。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

附：王春生先生简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2013年11月20日

附件：王春生先生简历

王春生，男，1963年6月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂车间副主任、主任、设备处处长兼厂长助理，三友化工董事长、总经理，碱业集团副总经理、总经理，三友集团副总经理、总经理兼氯碱公司董事长、党委书记，硅业公司总经理、董事长。现任唐山三友集团有限公司总经理、唐山三友碱业（集团）有限公司董事长兼总经理、三友化工董事。

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2013-064号

唐山三友化工股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司监事会结构调整，需增加2名职工代表监事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年11月19日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表民主选举，一致选举董维成先生、刘宝东先生为公司职工代表监事，任期至本届监事会届满。

特此公告。

附：董维成先生、刘宝东先生简历

唐山三友化工股份有限公司

2013年11月20日

附：

董维成先生、刘宝东先生简历

董维成先生简历

董维成，男，1967年12月出生，中共党员，大学学历，高级政工师，汉族。历任唐山三友集团办公室主任、企业文化中心副主任；唐山三友碱业公司副总经理兼三友集团办公室主任；唐山三友集团有限公司总经理助理兼办公室主任；唐山三友集团工会主席；唐山三友集团党委副书记、工会主席。现任唐山三友化工股份有限公司党委副书记、纪委书记。

刘宝东先生简历

刘宝东，男，1969年1月生，中共党员，大专学历，助理统计师，汉族。历任唐山三友化工股份有限公司供应部部长、总经理助理兼供应部部长；唐山三友热电有限责任公司总经理助理；唐山三友氯碱有限责任公司副总经理兼销售部部长。现任唐山三友氯碱有限责任公司党委书记兼副总经理。