证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2013—031

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第五十四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知于2013年11月12日以电子邮件等方式发出，会议于2013年11月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于江苏凤凰置业有限公司向紫金信托有限公司借款肆亿元人民币的议案》

  同意江苏凤凰置业有限公司向紫金信托有限公司借款肆亿元人民币，用于项目开发建设。借款期限2年，综合资金成本9.9%/年。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案》

  同意南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司向紫金信托有限公司人民币肆亿元的借款提供土地抵押担保。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案将提交最近一次股东大会审议。

  详见同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司担保的公告》。

  三、《关于公司向盐城凤凰地产有限公司增资的议案》

  根据项目开发需要，公司决定向江苏凤凰置业有限公司全资子公司盐城凤凰地产有限公司增资34,000 万元人民币，将该公司注册资本由2,000 万元人民币增资至36,000万元人民币。公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件，办理出资手续等事项。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰股份关于向盐城凤凰地产有限公司进行增资的公告》。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2013年11月20日

  证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2013-032

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为40,000万元，已实际为其提供的担保余额为0。

  ●本次没有反担保

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  南京龙凤投资置业有限公司（以下简称“龙凤置业”）为凤凰置业持股77.31%的控股子公司。由于凤凰置业项目后续开发的需要，凤凰置业将向紫金信托有限公司（以下简称“紫金信托”）申请借款（人民币）肆亿元整，借款期限为24个月，综合资金成本9.9%/年。龙凤置业拟为上述借款提供土地抵押担保。

  2013年11月19日，本公司第五届董事会第五十四次会议审议并通过了《关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案》，根据相关规定本次担保尚需股东大会审议通过。

  二、担保对象简介

  江苏凤凰置业有限公司注册资本为80,600万元。经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营，商品房销售。一般经营项目：实业投资，房屋租赁，物业管理，建筑材料和装潢材料的销售，室内装饰。截至2013年9月30日，该公司总资产为7,250,377,454.94元，净资产为1,769,119,447.79元，营业收入234,256,058.00元，净利润-31,680,589.81元。凤凰置业不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。凤凰置业是本公司全资子公司。

  三、担保协议主要内容

  龙凤置业拟与紫金信托签订土地抵押合同，为凤凰置业向紫金信托借款期限24个月的40,000万元借款提供土地抵押担保。

  四、董事会意见

  凤凰置业是公司文化地产战略的实施平台，目前有多个项目正处于开发阶段。本次龙凤置业为凤凰置业对紫金信托40,000万元的借款提供土地抵押担保，有利于项目顺利推进。凤凰置业旗下多个项目处于销售阶段，完全具备偿还债务的能力。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日之前，本公司及控股子公司累计对外担保54,000万元。本次担保后，公司累计担保金额94000万元，均为对下属公司担保，无逾期担保。累计担保金额（含本次担保）占最近一期（2012年度）经审计净资产的比例为51.83%。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第五十四次会议决议

  2、土地抵押协议

  特此公告

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2013年11月20日

  证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2013-033

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  关于向盐城凤凰地产有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的公司名称：盐城凤凰地产有限公司（以下简称“盐城凤凰”）

  ●增资金额：34,000万元

  ●本次增资已经江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议审议通过

  一、对外投资概述

  因盐城凤凰项目后续开发需要,经公司第五届董事会第五十四次会议审议通过,公司决定向盐城凤凰增资34,000万元人民币。本次增资完成后,盐城凤凰注册资本由2000万元人民币增加至 36,000万元人民币。

  二、盐城凤凰地产有限公司基本情况

  公司名称:盐城凤凰地产有限公司

  注册地址:盐城市城南新区新都街道娱乐三组

  董事长:齐世洁

  注册资本:2,000万元人民币

  经营范围:房地产开发与经营，商品房销售，物业管理，建材销售。

  三、增资事项的主要内容

  公司拟向盐城凤凰增资34,000万元人民币,本次增资完成后,盐城凤凰注册资本由 2,000 万元增加至36,000 万元。本次增资后公司持股94.44%，江苏凤凰置业有限公司持股5.56%。

  四、此次增资对本公司的影响

  公司本次对盐城凤凰的增资,是为了保证盐城凤凰项目开发对资金的需要,有利于项目快速开发，尽早达到销售条件。

  五、授权事项

  为确保本次增资事项能够顺利、高效地实施, 公司董事会授权经营层办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签署增资文件，办理出资手续等事项。

  六、备查文件

  凤凰股份第五届董事会第五十四次会议决议。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  董事会

  2013年11月20日