证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2013— 065
中建西部建设股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议通知情况
公司于2013年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。
三、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开时间:
现场会议时间为:2013年11月19日上午12:00
网络投票时间为:2013年11月18日-2013年11月19日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年11月18日15:00至2013年11月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼
4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2013年11月13日
6、现场会议主持人:董事长吴文贵先生
7、出席会议情况:
(1)出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名,其所持有效表决权的股份总数为265,399,569股,占公司有表决权股份总数的56.8319%。
(2)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5名,其所持有效表决权的股份总数为265,395,412股,占公司有表决权股份总数的56.8310%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共1名,其所持有效表决权的股份总数为4,157股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。
(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》的所列议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
表决结果:同意50,230,712股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9917%;反对4,175股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0083%;弃权0股,占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0%;回避215,164,700股。
四、律师见证情况
公司聘请北京国枫凯文律师事务所郝震宇、张云栋律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议;
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2013年11月19日