证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-071

  江西恒大高新技术股份有限公司关于2013年第四次临时股东大会补充通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《恒大高新：关于2013年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨股东大会的补充通知》。

因涉及网络投票以及累积投票制度，原股东大会通知中需审议的议案2《关于公司董事会换届选举的议案》中议案内容与累计投票的网络投票方式的描述存在差异，现将原议案2《关于公司董事会换届选举的议案》拆分为议案2《关于公司董事会换届选举的议案》之董事及议案3《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事；同时，原议案3《关于公司监事会换届选举的议案》顺延为议案4，原议案4《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》顺延为议案5，原议案5《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》顺延为议案6，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。现将更正后的《江西恒大高新技术股份有限公司关于2013年第四次临时股东大会增加临时提案的公告暨股东大会的补充通知》完整公告如下：

一、 增加临时提案情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年10月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《恒大高新：关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知（延迟后）》（以下简称“通知”），决定于2013年11月29日召开公司2013年第四次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

2013年11月18日，公司董事会收到股东朱星河先生（持有恒大高新44,687,500股，占公司总股本131,275,000股的34.04%）《关于提议增加江西恒大高新技术股份有限公司2013年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将《选举李汉国先生为独立董事》、《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》作为公司2013年第四次临时股东大会临时提案。经公司董事会审核，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，股东本次临时提案可以提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

提案具体内容详见2013年11月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》

因《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》需提供网络投票的方式，所以本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；现场召开会议时间由2013年11月29日（星期五）上午9:30改为2013年11月29日（星期五）下午13:30。除增加上述临时提案、改变召开方式及召开时间外，原《通知》中列明的公司2013年第四次临时股东大会的召开地点、股权登记日等事项均保持不变。

二、增加临时提案后的公司2013年第四次临时股东大会通知

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2013年11月29日（星期五）下午13:30

（2）网络投票时间为：2013年11月28日下午 15:00 至 2013 年11月29日下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年11月28日下午15:00至2013年11月29日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。其中独立董事和非独立董事分开选举，选举董事、监事都采用累积投票制。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2013年11月25日

7、出席会议对象：

（1）截至2013年11月25日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室

（二）会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>之议案》

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之董事

2.1选举朱星河先生为董事

2.2选举胡恩雪女士为董事

2.3选举彭伟宏先生为董事

2.4选举周小根先生为董事

3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事

3.1选举郭华平先生为独立董事

3.2选举王金本先生为独立董事

3.3选举李汉国先生为独立董事

4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

4.1选举邓国昌先生为监事

4.2选举李进先生为监事

5、审议《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》

6、审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

议案1和议案6需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

议案2、议案3和议案4的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

议案1、议案2和议案3的具体内容详见公司于2013年10月17日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。议案5、议案6和选举李汉国先生为独立董事具体内容详见2013年11月19日披露于巨潮资讯网的《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》

（三）出席会议登记事项

1、登记时间：2013年11月27日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件二）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2013年11月27日下午17 点前送达或传真至公司证券事务部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（四）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2013年11月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362591；投票简称：“恒大投票”。

（3）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①买卖方向为“买入”。

②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案2为选举董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案2、3、4外的其他所有议案	100
议案1	《关于修订<公司章程>之议案》	1.00
议案2	《关于公司董事会换届选举的议案》之董事
2.1	选举朱星河先生为董事	2.01
2.2	选举胡恩雪女士为董事	2.02
2.3	选举彭伟宏先生为董事	2.03
2.4	选举周小根先生为董事	2.04
议案3	《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
3.1	选举郭华平先生为独立董事	3.01
3.2	选举王金本先生为独立董事	3.02
3.3	选举李汉国先生为独立董事	3.03
议案4	《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1	选举邓国昌先生为监事	4.01
4.2	选举李进先生为监事	4.02
议案5	《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》	5.00
议案6	《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》	6.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2013年11月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2013年11月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

②激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2013年11月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2013年11月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

（五）联系方式

1、会议联系人：邹明斌

2、联系电话：0791-88194572

3、传 真：0791-88197020

4、邮政编码：330096

5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证券部

（六）其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月十九日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

江西恒大高新技术股份有限公司

2013年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量（股）
是否委托
被委托人姓名		被委托人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮 编
股东签字 （法人股东盖章）

注：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2013年11月27日17：00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

江西恒大高新技术股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

致：江西恒大高新技术股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2013年11月29日召开的江西恒大高新技术股份有公司2013年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

议案序号	议案名称	表决意见
非累积投票		同意	反对	弃权
议案1	《关于修订<公司章程>之议案》
议案5	《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》
议案6	《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
累积投票		获得表决权（股）
议案2	《关于公司董事会换届选举的议案》之董事
2.1	选举朱星河先生为董事
2.2	选举胡恩雪女士为董事
2.3	选举彭伟宏先生为董事
2.4	选举周小根先生为董事
议案3	《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事
3.1	选举郭华平先生为独立董事
3.2	选举王金本先生为独立董事
3.3	选举李汉国先生为独立董事
议案4	《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1	选举邓国昌先生为监事
4.2	选举李进先生为监事

(注：该表决票，累积投票的部分与股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的投票权（独立董事、非独立董事、监事票数相互独立，互不相关），股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。如填写票数不满，总票数中的未投票数按弃权处理；如填写票数超出总票数，该股东的投票无效。非累积投票的部分,请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量(股)：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 2013年 月 日

有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

（注：单位委托须加盖单位公章；委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）