证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2013—034

安徽鑫科新材料股份有限公司

董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时会议于2013年9月19日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知于2013年9月13日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

审议通过《关于拟参股大江银行的议案》,公司拟投资人民币1亿元参与发起设立大江银行股份有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），全部以现金方式出资，占大江银行注册资本的10%。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2013 年11 月20 日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2013—035

安徽鑫科新材料股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：大江银行股份有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

投资金额：公司拟出资人民币1亿元参与发起设立大江银行股份有限公司，全部以现金方式出资，占大江银行注册资本的10%。

●特别风险提示: 该投资行为存在可能未获得有关机构批准的风险。

一、对外投资概述

为进一步拓宽经营渠道，推进公司多元化发展，公司拟出资人民币1亿元参与发起设立大江银行股份有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），全部以现金方式出资，占大江银行注册资本的10%。

本项投资不涉及关联交易和重大资产重组。

公司已于2013年11月19日召开董事会临时会议，审议通过了《关于拟参股大江银行的议案》，该项投资无需提交股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况

（一）注册名称：大江银行股份有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

（二）组织形式：股份有限公司

（三）注册资本：100000万元

（四）业务范围: 经银行业监督管理机构批准经营的相关业务

（五）发起人出资情况（以下发起人全部以现金方式出资）：

序号	发起人名称	出资额（万元）	出资比例
1	信义节能玻璃（芜湖）有限公司	20000	20%
2	安徽精诚铜业股份有限公司	10000	10%
3	安徽鑫龙电器股份有限公司	10000	10%
4	安徽神剑新材料股份有限公司	10000	10%
5	安徽鑫科新材料股份有限公司	10000	10%
6	芜湖运泰汽车运输集团有限责任公司	10000	10%
7	安徽天龙电器线缆集团有限公司	10000	10%
8	依利安达电子（昆山）有限公司	10000	10%
9	芜湖市建设投资有限公司	4000	4%
10	晏紫	2000	2%
11	施能棋	1500	1.5%
12	王明亮	1500	1.5%
13	陈增照	1000	1%
	合 计	100000	100%

三、对外投资对上市公司的影响

公司参股大江银行主要考虑到银行业的长期向好以及大江银行未来的成长性，同时投资大江银行对于公司推进多元化发展，优化资产结构、分散经营风险、提高投资收益具有积极意义。

四、风险提示

大江银行的发起设立尚需取得有关机构的批准，公司董事会将密切关注此事项的进展情况，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2013 年11 月20 日