证券代码：600419 证券简称：新疆天宏 公告编号：临2013-052

  新疆天宏纸业股份有限公司

  关于2013年第三次临时股东大会延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年12月9日上午10：30

●股权登记日：2013年12月3日

●会议召开地点：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月13日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登了《新疆天宏纸业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：临2013-051），定于2013年11月29日召开公司2013年第三次临时股东大会，会议审议的事项：

1	审议《关于换届选举公司董事的议案》
2	审议《关于换届选举公司监事的议案》
3	审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4	审议《关于修订公司章程的议案》
5	审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6	审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

因公司换届选举中提名独立董事候选人未获上交所审核通过，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司控股股东新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司提出临时提案，在《关于换届选举公司董事的议案》中增加提名具有会计专业的独立董事候选人一名，提交本次股东大会审议(该事项另行公告)。董事会决定将公司2013年第三次临时股东大会延期至2013年12月9日召开，会议召开时间为上午10:30；参加会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为2013年12月5日。

除上述事项外，公司2013年第三次临时股东大会会议召集人、会议召开地点、召开方式、会议议案、出席对象、登记地点和方式等其他事项均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

公司为因此给投资者带来的不便深表歉意。

由于公司2013年第三次临时股东大会的召开时间有所变动，为避免投资者产生困扰，现将更新后的会议相关事项再次通知如下：

一、会议时间：2013年12月9日上午10:30

二、会议地点：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议召集人：新疆天宏纸业股份有限公司董事会

四、会议议题：

1	审议《关于换届选举公司董事的议案》
2	审议《关于换届选举公司监事的议案》
3	审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4	审议《关于修订公司章程的议案》
5	审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6	审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

五、出席会议的对象：

1、凡2013年12月3日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

六、会议登记方法：

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2013年12月5日上午 10：30-13：30、下午 15：30-18：30到新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、其他事项

登记地址：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券部

邮政编码：832009

联系电话：0993-7526008 7526018

传 真：0993-2526585

联系人：王巧玲 冯志强

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司董事会

2013年11月19日

附件：

授权委托书

本人／本单位作为新疆天宏纸业股份有限公司的股东，兹委托：

先生/女士代为出席公司2013年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于换届选举公司董事的议案》
2	审议《关于换届选举公司监事的议案》
3	审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》
4	审议《关于修订公司章程的议案》
5	审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6	审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：