证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2013-037

  维维食品饮料股份有限公司

  关于公司本次不超过7亿元公司债券发行预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2013年11月19日在本公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2013年11月15日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、串田高步董事因公未能出席，皆委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权；监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

  会议审议并一致同意通过了关于公司本次不超过7亿元公司债券发行的议案。具体内容如下：

  2012年4月19日，本公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司拟发行不超过11亿元人民币公司债券相关事项的议案》、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》，同意公司公开发行不超过11亿元的公司债券；同意授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、是否分期发行及发行期数等；同意董事会授权公司董事长杨启典为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

  根据上述批准及授权，并结合公司整体资金安排，确定本次公司债券发行具体方案为：本次债券采取一次发行，发行的债券本金总额不超过人民币7亿元（含7亿元）。

  特此公告！

  维维食品饮料股份有限公司

  董事会

  二○一三年十一月二十日