第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600781 证券简称：上海辅仁 编号：临2013—019
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海辅仁实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2013年11月9日以电子邮件方式发出，会议于2013年11月19日上午10点在河南省郑州市红专路63号辅仁大厦会议室召开。公司全体董事参加，其中：董事陈居德先生委托董事长朱文臣先生出席并代为表决；董事刘祥宏先生委托董事朱成功先生出席并代为表决。会议由公司董事长朱文臣先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议以下议案，经全体董事书面表决，形成如下决议：
1、审议《提名安慧女士为公司独立董事候选人的议案》；
公司董事会提名委员会提名安慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案；
2、审议《提名张雁冰女士为公司独立董事候选人的议案》；
公司董事会提名委员会提名张雁冰女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案；
3、审议《提名耿新生先生为公司独立董事候选人的议案》；
公司董事会提名委员会提名耿新生先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案；
4、审议《关于上海辅仁实业（集团）股份有限公司注册地址变更的提案》；
鉴于上海辅仁及辅仁药业集团大部分子公司及生产重心位于河南省内，为加强集团内部控制，增强各分子公司沟通与协调能力。根据《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，提议将上海辅仁实业（集团）股份有限公司注册地址由上海市建国西路285号(科投大厦)13楼迁入至河南省鹿邑县产业集聚区同源路1号。
9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案；
5、审议《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的提案》。
本次股东大会具体事项详见刊登在2013年11月21日出版的《上海证券报》和上海交易所网站上(http://www.sse.com.cn)的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知公告》。
9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案；
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十一次会议记录及决议；
2、关于提名独立董事候选人的独立董事意见；
3、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明。
特此公告。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
董事会
2013年11月20日
附件：独立董事候选人简历
安慧，女，出生于1969年9月，会计学副教授，中国注册会计师，郑州轻工业学院经济与管理学院会计系副主任。先后于安徽财经大学、武汉大学取得学士和硕士学位，获软科学研究项目省科技进步三等奖、省教育厅科技研究成果二等奖，省政府决策研究招标课题优秀结项。现从事会计学和财务管理专业学生的教学工作，负责会计系的教学管理工作。
张雁冰，女，1958年11月生，中共党员，教授，博士，硕士生导师。1981年毕业于郑州大学化学系，获学士学位，2005年获郑州大学理学博士学位。现任郑州大学药学院副院长，郑州大学新药研究开发中心副主任，河南省药品质量控制和评价重点实验室副主任。河南省中青年骨干教师。河南省药学会药物化学专业委员会副主任。
主要从事有机化学和天然药物化学的教学和科研工作。主要研究方向：有机化学及天然药物化学。多年从事中草药中有效成分的分离、提取、结构鉴定、活性成分的结构改造、结构修饰及有效成分的合成和半合成。现主持有国家自然科学基金项目、国家科技部科技支撑计划子课题、河南省科技重点攻关项目、河南省国际合作项目、河南省卫生厅自然科学基金项目、河南省教育厅科技攻关项目等6项，与企业联合横向课题3项。获省科技进步二等奖2项，厅级科技进步二等奖2项，国家发明专利1项。发表有关科研论文40余篇，主编、参编教材及专著18部。
耿新生，男，1953年10月生，中共党员，河南省优秀专家，副研究员，享受政府特殊津贴。长期从事中医药科研，对心脑血管、泌尿系统疾病都有较多研究，曾研制中药新药6项、获省部级科技进步奖7项，著有《中药药理学》、《简明在医古病名辞典》、《中药临证用药指南》、《新编中成药指南》等，曾任河南中医学院科技成果推广中心主任，现为河南中医学院科技处调研员。
证券代码：600781 证券简称：上海辅仁 编号：临2013—020
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2013年12月5日
● 股权登记日：2013年11月28日
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2013年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2013年12月5日上午10：00
4、会议的表决方式：现场投票
5、会议地点：上海长宁区虹桥路1921号西郊宾馆
二、会议审议事项
1、审议《选举安慧女士为公司独立董事的议案》；
2、审议《选举张雁冰女士为公司独立董事的议案》；
3、审议《选举耿新生先生为公司独立董事的议案》；
4、审议《关于上海辅仁实业(集团)股份有限公司注册地址变更的议案》。
上述议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，详见2013年11月21日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露股东大会会议资料。
三、会议出席对象
1、公司股东：截至2013年11月28日在上海证券交易所股票交易结束时，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、股东大会见证律师。
四、会议登记方式
1、登记办法：法人股东应持股东账户卡、单位介绍信和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记［委托出席者须有授权委托书（见附件）和本人身份证］；异地股东可以在登记日截止前以传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2013年11月29日(星期五)
上午9:00～11:00 下午13:00～16:00
3、登记地点：上海市建国西路285号(科投大厦)13楼 邮编：200031
联系电话：021-51573876、51573829、；传真：021-51573830
联系人：张海杰、孙佩琳
4、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理
特此公告。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
2013年11月20日
附件：授权委托书
上海辅仁实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2013年12月5日在上海长宁区虹桥路1921号西郊宾馆召开的2013年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
二、如未作具体指示，代理人可否表决：是□ 否□
委托人签名（法人需盖公章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600781 证券简称：上海辅仁 编号：临2013—021
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
关于临时公告更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司于2013年11月21日在《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的临时公告《上海辅仁关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》（临2013-020）有误，现更正如下：
将原文中内容“会议召开日期：2013年12月5日上午10：00”更正为“会议召开日期：2013年12月6日上午10：00”，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
2013年11月20日