证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-62
杭州汽轮机股份有限公司六届六次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司六届六次董事会于2013年11月12日发出会议通知，于2013年11月20日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场方式进行了表决。公司现有董事十一人，实际参加表决董事十一人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由董事长聂忠海主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案
一、审议《关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》
1、审议《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的土地租赁关联交易协议》
与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名对该议案表决回避（下同），会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
2、审议《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的房屋租赁关联交易协议》
会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
3、审议《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的能源供应和管理及发电机组保养、运行关联交易协议》
会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
4、审议《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的商标使用许可关联交易协议》
会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
5、审议《公司与杭州杭发发电设备有限公司签订的发电机采购关联交易协议》
会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
6、审议《公司与杭州南华木业包装箱有限公司签订包装箱采购关联交易协议》
会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
7、审议《公司与杭州南方通达齿轮有限公司签订的齿轮箱采购关联交易协议》
会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
8、审议《公司与杭州汽轮工程股份有限公司签订的销售汽轮机产品关联交易协议》
会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
9、审议《公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司签订的运输服务关联交易协议》
会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
10、审议《公司与杭州汽轮实业有限公司签订的卫生、绿化服务关联交易协议》
会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过该议案。
上述关联交易协议的主要内容详见公司于2013年11月21日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司关于与关联方签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：2013-63）。
上述关联交易议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司关联股东杭州汽轮动力集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、审议《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
该议案内容详见公司于2013年11月21日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-66）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二O一三年十一月二十日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-66
杭州汽轮机股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、召开时间：2013年12月12日（星期四）上午9：30
2、召开地点：公司会议接待中心第二会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票
5、出席对象：
（1）截止2013年12月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问和其他受邀请人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议《公司第六届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》；
该议办法详见公司于2013年8月20日在指定媒体披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》（公告编号：2013-50）。
2、审议《关于公司第六届独立董事、监事津贴的议案》
该议案内容详见公司于2013年8月20日在指定媒体披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司六届二次董事会决议》（公告编号：2013-48）。
3、审议《关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》
3.1《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的土地租赁关联交易协议》
3.2《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的房屋租赁关联交易协议》
3.3《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的能源供应和管理及发电机组保养、运行关联交易协议》
3.4《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的商标使用许可关联交易协议》
3.5《公司与杭州杭发发电设备有限公司签订的发电机采购关联交易协议》
3.6《公司与杭州南华木业包装箱有限公司签订包装箱采购关联交易协议》
3.7《公司与杭州南方通达齿轮有限公司签订的齿轮箱采购关联交易协议》
3.8《公司与杭州汽轮工程股份有限公司签订的销售汽轮机产品关联交易协议》
3.9《公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司签订的运输服务关联交易协议》
3.10《公司与杭州汽轮实业有限公司签订的卫生、绿化服务关联交易协议》
上述关联交易议案内容详见公司于2013年11月20日在指定媒体披露的公告：《杭州汽轮机股份有限公司六届六次董事会决议》（公告编号：2013-62）、《杭州汽轮机股份有限公司关于与关联方签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：2013-63）。
公司指定信息披露媒体为：《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）特别强调事项
议案3为关联交易议案控股股东杭州汽轮动力集团有限公司作为关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权，需参会的非关联方股东半数以上表决权同意；其余议案为普通议案，需参会的全体股东半数以上表决权同意。
三、参加会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。
2、登记截止时间：2013年12月9日下午15点30分
3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室
4、登记要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
四、其它事项
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、会议登记联系方式
通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室
邮编：310022
电话：（0571）85780432、85780198、85784758
传真：（0571）85780433
联系人：俞昌权、王钢、王财华。
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、附件:授权委托书
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2013年11月20日
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2013年第一次临时股东大会。授权其按照下列表决意见对会议议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见栏 | ||
| 注：请在表决意见栏打“√”，表决意见只能选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项;议案3关联方股东回避表决 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 《公司第六届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》 | |||
| 2 | 《关于公司第六届独立董事、监事津贴的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》 | |||
| 3.1 | 《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的土地租赁关联交易协议》 | |||
| 3.2 | 《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的房屋租赁关联交易协议》 | |||
| 3.3 | 《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的能源供应和管理及发电机组保养、运行关联交易协议》 | |||
| 3.4 | 《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的商标使用许可关联交易协议》 | |||
| 3.5 | 《公司与杭州杭发发电设备有限公司签订的发电机采购关联交易协议》 | |||
| 3.6 | 《公司与杭州南华木业包装箱有限公司签订包装箱采购关联交易协议》 | |||
| 3.7 | 《公司与杭州南方通达齿轮有限公司签订的齿轮箱采购关联交易协议》 | |||
| 3.8 | 《公司与杭州汽轮工程股份有限公司签订的销售汽轮机产品关联交易协议》 | |||
| 3.9 | 《公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司签订的运输服务关联交易协议》 | |||
| 3.10 | 《公司与杭州汽轮实业有限公司签订的卫生、绿化服务关联交易协议》 | |||
委托人签名（或法人股东单位名称（盖章））：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
委托人（或法人股东单位）股东账号：
持有股份数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2013-67
杭州汽轮机股份有限公司六届四次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司六届四次监事会于2013年11月12日发出会议通知，于2013年11月20日在本公司会议接待中心第四会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决。公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了以下议案：
审议《关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
监事会对公司与关联方拟签订的日常关联交易协议行为进行了核查，认为：公司与关联方拟签订的日常关联交易协议是因公司日常生产经营需要而为，遵循了主体双方的平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益；公司签订关联交易协议遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二O一三年十一月二十日