股票代码：600975 股票简称： 新五丰 编号：2013-023

湖南新五丰股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2013年11月20日收到监事会主席、职工监事周森林先生的辞职报告。周森林先生因工作原因辞去公司监事会主席、职工监事职务。

根据公司章程规定，公司于2013年11月20日召开了职工代表大会，补选何万兵先生（简历附后）为公司第四届监事会职工监事，任期自2013年11月20日至第四届监事会届满止。

公司对周森林先生在担任公司监事会主席、职工监事期间勤勉尽责的工作表示感谢。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2013年11月22日

附：简历

何万兵，男，1975年10月生，兽医硕士学位。现任湖南新五丰股份有限公司永安分公司经理。曾任湖南省粮油食品进出口集团有限公司畜禽部技术服务员，湖南新五丰股份有限公司贸易部技术服务专员、客户主任、助理经理，衡阳新五丰畜牧发展有限公司经理，湘乡分公司、湖南韶山长丰畜牧有限公司经理等职。

股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号： 2013-024

湖南新五丰股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况。

本次会议无新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年11月21日（周四）上午9:00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数	2
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	88,012,606
其中：内资股股东持有股份总数	88,012,606
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.55
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	37.55
外资股股东持股占股份总数的比例	0

（三）湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长邱卫先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人；董事、总经理何军先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事郑观民先生、监事何万兵先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管包括常务副总经理朱永胜先生、副总经理厉奕锋先生、副总经理李剑锋先生、财务总监张源先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司控股子公司对湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目追加投资的议案	88,012,606	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2013年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2013年11月22日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议