股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2013019

  湖北美尔雅股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2013年11月13日以电子邮件及传真的方式发出会议通知，于2013年11月21日采用传真表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，此次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议通过了如下议案：

  《关于公司向黄石农村商业银行股份有限公司花园支行申请流动资金贷款的议案》。

  同意公司提出的根据公司经营发展和生产经营资金状况的需要，拟向黄石农村商业银行股份有限公司花园支行申请3000万元人民币流动资金贷款，期限为壹年期，并用本公司所属相关房产（黄房权证2003港字第0100449号）提供抵押。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十一日