第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2013—053
河南银鸽实业投资股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《河南银鸽实业投资股份有限公司章程》的有关规定。
（二）公司于2013年11月14日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2013年11月21日上午9:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。
（五）本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》
为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向光大银行郑州分行申请办理的银行承兑汇票陆仟万元整提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月；为漯河银鸽生活纸产有限公司向华夏银行郑州分行申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额为陆仟万元整，保证时间为壹拾贰个月。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》
为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司向中信银行成都分行申请办理的短期借款贰仟万元整提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一三年十一月二十一日
证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2013—054
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”），四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为银鸽生活纸提供担保金额为12,000万元人民币，为四川银鸽提供担保金额为2,000万元人民币。截止本公告日，公司及控股子公司实际为银鸽生活纸提供的担保余额为56,200万元人民币；公司及控股子公司实际为四川银鸽提供的担保余额为8,000万元人民币。
●本次是否有反担保：否。
●公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
1、河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向光大银行郑州分行申请办理的银行承兑汇票陆仟万元整提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月；为漯河银鸽生活纸产有限公司向华夏银行郑州分行申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额为陆仟万元整，保证时间为壹拾贰个月。
2、河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供担保的议案》。
为支持公司控股子公司四川银鸽竹浆纸业有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为四川银鸽竹浆纸业有限公司向中信银行成都分行申请办理的短期借款贰仟万元整提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月。
二、被担保人基本情况
1、漯河银鸽生活纸产有限公司
公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
住所：漯河市召陵区阳山路
法定代表人姓名：王伟
注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾的生产、销售（消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2016年12月02日）；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
截止2012年12月31日，银鸽生活纸经审计资产总额为1,755,154,342.16元，负债总额为1,163,087,332.49元，资产负债率为66.27%，股东权益为592,067,009.67元，净利润为14,799,462.63元。
与本公司关系：银鸽生活纸为本公司控股子公司，本公司持有银鸽生活纸99.95%股权，舞阳银鸽资产有限责任公司持有银鸽生活纸0.05%股权。
2、四川银鸽竹浆纸业有限公司
公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司
住所: 泸州市纳溪区渠坝乡双桥
法定代表人姓名: 张歌
注册资本：贰亿柒仟零陆拾陆万伍仟玖佰陆拾壹点贰捌元人民币
企业类型: 其他有限责任公司
经营范围：制造销售纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、硫酸、盐酸。
截止2012年12月31日，四川银鸽经审计母公司资产总额为869,813,150.24元，负债总额为582,545,842.24元，资产负债率为66.97%，股东权益为287,267,308.00元，净利润为-17,156,929.13元。
与本公司关系：四川银鸽为本公司控股子公司，本公司持有四川银鸽73.81%股权，漯河银鸽实业集团有限公司持有四川银鸽26.11%股权，其他自然人持有四川银鸽0.08%股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保期限：壹拾贰个月。
担保金额：14,000万元人民币（其中向银鸽生活纸提供担保12,000万元人民币，向四川银鸽提供担保2,000万元人民币）。
四、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保64,200万元，占公司2012年底经审计归属于母公司所有者权益的34.86%，其中公司对控股子公司担保金额64,200万元，占公司2012年底经审计归属于母公司所有者权益的34.86%。
五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：认为银鸽生活纸和四川银鸽生产经营正常，财务状况稳定，资信情况良好，同意公司为银鸽生活纸向光大银行郑州分行申请办理的银行承兑汇票陆仟万元整提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月；同意公司为银鸽生活纸向华夏银行郑州分行申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额为陆仟万元整，保证时间为壹拾贰个月；同意公司为四川银鸽向中信银行成都分行申请办理的短期借款贰仟万元整提供连带责任保证担保，保证时间为壹拾贰个月。要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、银鸽生活纸、四川银鸽营业执照和财务报表。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一三年十一月二十一日