证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2013—052

  浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况：

（一）股东大会召开的时间和地点。

浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月21日上午9：00时在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	102,924,383
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.15

（三）本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会《关于修改公司董事长、董事及高管人员薪酬方案》的一项议案。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人 ；董事会秘书宋将林出席了本次股东大会；公司高管出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

单位：股

议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
关于修改公司董事长、董事及高管人员薪酬方案的议案	102,924,383	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会审议的上述议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、张灵芝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司

2013年11月22日

●报备文件

2013年第四次临时股东大会决议