证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013-052

  大唐电信科技股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大唐电信科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月21日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	201
所持有表决权的股份总数（股）	415,720,461
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.0491
通过网络投票出席会议的股东人数	196
所持有表决权的股份数（股）	47,850,072
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.4513

（三）大会由公司董事长曹斌先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席3人，董事段辰辉、董事秦曦、独立董事张英海和独立董事王瑞华因公务未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，职工监事刘津因公务未出席会议；公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

二、提案审议情况

与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	413,479,428	99.4609%	2,199,433	0.5291%	41,600	0.0100%	是
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.02	发行方式及发行对象	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.03	发行价格	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.04	发行数量	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.05	认购方式	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.06	募集配套资金用途	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.07	发行股份的禁售期	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.08	上市地点	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.09	本次发行决议有效期限	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.10	本次交易前本公司滚存未分配利润的处置方案事项	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是

2.11	交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
2.12	发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整	413,472,128	99.4592%	2,203,233	0.5300%	45,100	0.0108%	是
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明	413,430,728	99.4492%	2,199,433	0.5291%	90,300	0.0217%	是
4	关于《大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要的议案	413,430,728	99.4492%	2,199,433	0.5291%	90,300	0.0217%	是
5	关于公司与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司资产签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案	413,430,728	99.4492%	2,199,433	0.5291%	90,300	0.0217%	是
6	关于公司与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司股权签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》；与周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资就相应的广州要玩娱乐网络技术有限公司股权签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议的议案	413,430,728	99.4492%	2,199,433	0.5291%	90,300	0.0217%	是
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	413,430,728	99.4492%	2,199,433	0.5291%	90,300	0.0217%	是
8	关于审议公司重大资产重组相关的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案	413,430,728	99.4492%	2,199,433	0.5291%	90,300	0.0217%	是
9	关于公司发行股份及支付现金购买资产符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的说明	413,430,728	99.4492%	2,199,433	0.5291%	90,300	0.0217%	是
10	关于提请公司股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	413,430,728	99.4492%	2,199,433	0.5291%	90,300	0.0217%	是

三、律师见证情况

公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市德恒律师事务所律师崔杰、崔明明认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司

2013年11月22日