证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2013-041

  湘潭电化科技股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2013年11月11日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于2013年11月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：

  一、通过《关于筹划发行股份购买资产的议案》。

  董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司将聘请中介机构对相关资 产进行初步审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重 组申请文件》要求编制发行股份购买资产预案（或报告书），并提交董事会审议。

  本公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司

  董事会

  2013年11月22日

  证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2013-042

  湘潭电化科技股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月8日开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2013-038），2013 年11月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2013-040）。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，独立财务顾问正在进行尽职调查，审计、评估机构正在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行审计、评估，并对方案细节进行深入研究论证。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股票购买资产的相关议案。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股票购买资产事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湘潭电化科技股份有限公司

  董事会

  2013年11月22日