股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2013-075

  东北证券股份有限公司

  第七届董事会2013年第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.公司于2013年11月20日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第七届董事会2013年第十一次临时会议的通知》。

  2.东北证券股份有限公司第七届董事会2013年第十一次临时会议于2013年11月21日以通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人，其中独立董事谢安山因事委托独立董事石少侠代为表决。

  4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票的方式审议通过了《关于撤销敦化胜利街营业部、松原松江大街营业部的议案》，

  董事会同意公司撤销敦化胜利街营业部、松原松江大街营业部，并授权公司经营层办理撤销上述两家营业部的相关事宜。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  本次撤销营业部事宜尚需中国证监会吉林监管局批准。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  东北证券股份有限公司董事会

  二○一三年十一月二十二日