证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2013-054

福建圣农发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2013年11月21日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2013年11月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以记名投票表决方式表决通过了《关于调整公司 2013年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：6票赞成、0票反对、0票弃权。

公司于2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》。根据实际经营情况，公司与部分关联企业的日常关联交易预计全年将超出2013年初披露的预计范围。因此，特对年初预计的日常关联交易进行调整。具体原因如下：

1、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）全资子公司江西圣农食品有限公司和圣农食品（福州）有限公司投入生产，由此加大了从公司采购鸡肉的数量。

2、公司规模不断扩大，导致与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）的一部分日常关联交易超出公司预计。

公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定对关联交易履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

二、审议通过《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》。表决结果为： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所中小板公司管理部发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《公司对外提供财务资助管理制度》。

《关于调整公司2013年度日常关联交易预计的公告》、《公司对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一三年十一月二十二日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-055

福建圣农发展股份有限公司

关于调整公司

2013年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于调整日常关联交易的基本情况

（一）关于调整日常关联交易预计的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日召开的第三届董事会第8次会议和2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的议案》（具体详见公司于2013年4月19日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司2013年度日常关联交易的公告》），对公司及下属控股子公司2013年全年预计发生的日常关联交易进行了预计。

根据实际经营情况，公司与部分关联企业的日常关联交易预计全年将超出2013年初披露的预计范围。因此，特对年初预计的日常关联交易进行调整。

（二）关于调整日常关联交易预计的说明

1、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）全资子公司江西圣农食品有限公司和圣农食品（福州）有限公司投入生产，由此加大了从公司采购鸡肉的数量。

2、公司规模不断扩大，导致与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）的一部分日常关联交易超出公司预计。

二、公司需要调整的2013年度日常关联交易类别和金额

交易内容	关联方名称	定价原则	调整前预计额（万元）	调整后预计额（万元）	调整前后变动额（万元）	上年发生额（万元）
销售鸡肉	圣农食品	参考市价	51,839.00	57,089.00	5,250.00	26,732.10
销售鸡粪	圣农实业	参考市价	2,000.00	2,300.00	300.00	835.44
提供运输服务	兴瑞液化气	参考市价	4.00	4.50	0.50	3.48
纸箱及内袋加工费	圣农实业	参考市价	660.00	740.00	80.00	656.31
合计	-	-	54,503.00	60,133.50	5,630.50	28,227.34

如公司2013年实际发生的日常关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、关联人介绍和关联关系

（一）公司关联方情况介绍

1、圣农食品

（1）基本情况：圣农食品的注册资本及实收资本均为21,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2012年12月31日，圣农食品总资产为52,739.97万元，净资产为18,483.80万元，营业收入为54,357.13万元，净利润为3,791.85万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、圣农实业

（1）基本情况：圣农实业的注册资本及实收资本均为10,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

（2）与本公司关联关系：圣农实业现持有本公司股份469,587,320股，占本公司现有股份总额91,090万股的51.55%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截止2012年12月31日，圣农实业总资产为79,8867.98万元，净资产为37,6527.18万元，营业收入为43,9990.05万元，净利润为-7,762.31万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、兴瑞液化气

（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本及实收资本均为180万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售、安装。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2012年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,031.85万元，净资产为214.56万元，营业收入为1,136.03万元，净利润为-9.19万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

四、关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）相关关联交易协议签署情况

1、公司与相关关联方签订的有关协议

（1）圣农食品购销协议

合同主要内容：公司与圣农食品于2013年1月签署，公司向圣农食品供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

（2）圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣农实业于2013年1月签署，公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）在基本满足福建省凯圣生物质发电有限公司发电原料需求的前提下，剩余的鸡粪销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售。有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止。

（3）兴瑞液化气运输服务协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2011年2月签署，公司为其它三方提供客车、小车运输服务，并为其运输液化气。有效期至2013年12月31日止。

（4）圣农实业委托加工协议

合同主要内容：公司与圣农实业于2013年1月签署，公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

四、调整日常关联交易的目的和交易对上市公司的影响

调整2013年度公司与相关关联方日常关联交易预计，目的是为保证公司正常开展生产经营活动，能够充分发挥公司与关联方的协同效应。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容(包括交易价格)；同时，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、调整日常关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，该议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

《关于调整公司2013年度日常关联交易预计的议案》已作为单项议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议，有关关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该议案。

此外，公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意调整公司2013年度日常关联交易预计的独立意见。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、公司独立董事关于调整公司2013年度日常关联交易预计的事前同意函和独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十二日