证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2013-092

深圳日海通讯技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年11月21日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第四次会议。会议通知等会议资料分别于2013年11月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于补选公司董事的议案》。董事会提名王祝全先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满之日止。王祝全先生简历见附件。

如王祝全先生当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过《关于召开2013年第七次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2013年第七次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2013年11月21日

附件：董事候选人简历

王祝全 先生：1974年生，大专，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，王祝全先生于2004年1月至2006年6月任公司国内销售业务经理，2006年6月从公司离职，2006年7月至2012年3月任深圳市朗天通信设备有限公司总经理，并于2012年4月再次入职公司，任公司总经理助理、公司子公司湖北日海通讯技术有限公司总经理。王祝全先生是公司限制性股票激励计划的激励对象，目前持有13万股限制性股票。王祝全先生是公司的实际控制人、董事长兼总经理王文生先生的弟弟，除王文生先生外，王祝全先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与公司持股5%以上股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 编号：2013-093

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于召开2013年第七次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司第三届董事会第四次会议于2013年11月21日召开，会议审议通过了《关于召开2013年第七次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（三）会议召开时间：2013年12月9日14:00。

（四）股权登记日：2013年12月4日。

（五）会议召开方式：现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（六）出席对象：

1、截至2013年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于补选公司董事的议案》

(二) 《关于补选公司监事的议案》，本议案中的监事候选人将采取累积投票的方式选举通过；

2.1选举郑朝辉先生为公司第三届监事会股东代表监事

2.2选举汪佑涛先生为公司第三届监事会股东代表监事

本次股东大会议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年11月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2013年12月6日9:30-11:30、14:00-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108室公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：彭健、方玲玲

联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-27521988、0755-86185752

传真号码：0755-26030222、0755-26030222-3218

联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼108室日海通讯董事会办公室

邮编：518057

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2013年11月21日

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第七次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案	表决结果
非累积投票表决议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决）		同意	反对		弃权
1	《关于补选公司董事的议案》
累积投票表决议案		同意（股）		累积投票说明
2	《关于补选公司监事的议案》
2.1	选举郑朝辉先生为公司第三届监事会股东代表监事			审议议案2.1至2.2时，累积表决票总额：股东所持有表决权股份总数×2= 股，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总额下自主分配。
2.2	选举汪佑涛先生为公司第三届监事会股东代表监事

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、对于非累积投票制的议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2013-094

深圳日海通讯技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年11月21日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第四次会议。会议通知等会议资料于2013年11月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张虹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

监事会决定提名郑朝辉先生、汪佑涛先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至第三届监事会任期届满之日止。监事候选人简历见附件。

如郑朝辉先生、汪佑涛先生当选，公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

2013年11月21日

附件：监事候选人简历

郑朝辉 先生：1977年生，本科学历，中国国籍，郑朝辉先生于2006年3月入职公司，2006年3月至2012年8月任企业网事业部开发部经理，2012年9月至今任公司控股子公司深圳市纬海技术有限公司开发部经理。郑朝辉先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪佑涛 先生：1984年生，本科学历，中国国籍，汪佑涛先生曾任河南神火国贸有限公司财务部会计、深圳南玻浮法玻璃有限公司内控专员、深圳中青宝互动网络股份有限公司审计部经理、中国安防技术有限公司外派内控经理。汪佑涛先生于2013年6月入职公司，任公司审计部审计业务经理。汪佑涛先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。