证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2013-044号

  四川西部资源控股股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2013年11月21日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2013年11月15日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应到董事5人，实到5人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

  审议并通过《关于授权经营层使用不超过12,000万元支付项目收购相关支出的议案》

  为及时抓住机遇，提高投资效率，保障项目收购的顺利进行，授权经营层累计使用不超过12,000万元（以账面未结清或未退回数据为准），用于支付项目收购交易意向诚意金等相关支出，具体使用时，由投资评审小组评审报董事长批准后执行。项目收购进入实际启动程序前，公司将按相关规定和要求召开董事会、股东大会进行审议。

  公司将视实际情况，积极采取与收购意向方开立共管账户或其他保障措施，以保证上述资金安全。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会的本次授权不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；同意上述授权事项。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月22日