第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013-36号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年11月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、 审议通过了《关于同意解散清算控股子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司的议案》。
同意解散清算控股子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司，并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商、税务登记的注销手续。关于该议案的具体内容请参见公司于2013年11月 23日在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）上披露的编号为2013-37号的临时公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一三年十一月二十三日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013- 37号
成商集团股份有限公司关于控股子公司
四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司
解散清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意解散清算控股子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司的议案》，同意公司解散清算四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司（以下简称“四川新世纪”），并按照法定程序对其资产进行清算和分配，办理工商、税务登记的注销手续。
二、四川新世纪简介
公司名称：四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司
营业期限：1996年6月18日至永久
住 所：成都市一环路南四段十五号
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：肆仟伍佰万元（人民币）
法定代表人：陈建
经营范围：有限电视网络开发、建设、经营与管理；广播电视工程及咨询服务（业务均不含卫星地面接收设备）。
四川新世纪注册资本 4500 万元，本公司出资2795万元，占其注册资本的 62.11 %；四川青田家具实业有限公司出资1140万元，占注册资本的25.33%；杨勇出资265 万元，占注册资本的5.89%；朱丹出资300 万元，占注册资本的6.67%。
截止2013年9月30日，四川新世纪总资产为3309.83万元，净资产为2915.24万元；2012年1-12月和2013年1-9月，四川新世纪净利润分别为-65.15万元、 56.07万元。
三、解散原因
公司一直坚持处置非主营业务资产，盘活存量资产的发展战略，并陆续完成了四川新世纪持有的全部公司的股权转让工作，目前四川新世纪未开展任何经营业务，继续存续的意义不大，因此，基于四川新世纪的经营状况及公司发展战略的规划，公司决定解散清算四川新世纪。
四、对上市公司的影响
在四川新世纪解散清算完成后，将不再纳入本公司会计报表合并范围，由于其经营规模较小，预计对公司不会产生重大影响。
五、备案文件
成商集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一三年十一月二十三日