股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-051

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年11月21日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2013年11月11日以书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于为控股子公司快威科技提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司将快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）的2013年度融资担保额度增加人民币3000万元，即公司在2013年度为快威科技提供余额不超过人民币16000万元的担保。其中，公司为快威科技在兴业银行杭州城西支行增加提供人民币3000万元的融资担保,担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司快威科技集团有限公司

提供担保的公告》。

2. 审议通过了关于为控股子公司北京新思提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司在2013年度融资担保额度内，为北京新思软件技术有限公司在招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币1000万元的流贷授信提供担保，担保期限1年，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十二日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-052

浙大网新科技股份有限公司

关于为控股子公司快威科技集团有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：快威科技集团有限公司

●本次担保金额为人民币3000万元，已实际为其提供的担保余额为1.3亿元。

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第十六次会议和2012年度股东大会审议通过，公司在2013年度将为控股子公司快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）提供余额不超过人民币13000万元的担保。详见公司于2013年4月25日披露的《关于2013年度为子公司提供担保额度的公告》。

根据子公司的实际经营需要，经公司第七届董事会第二十六次会议审议并一致通过，公司同意将快威科技的2013年度融资担保额度增加人民币3000万元，即

公司在2013年度为快威科技提供余额不超过人民币16000万元的担保。其中，公司为快威科技在兴业银行杭州城西支行增加提供人民币3000万元的融资担保,担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人情况

1. 基本情况

（1）公司名称：快威科技集团有限公司

（2）法定代表人：卜凡孝

（3）注册资本：人民币壹亿元

（4）注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室

（5）经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

（6）财务状况：

单位：人民币 万元 

	2012年12月31日（经审计）	2013年9月30日（未经审计）
资产总额	76,938.49	76,209.97
负债总额	53,763.19	52,762.81
银行贷款总额	16,227.04	14,500.00
流动负债总额	52,407.56	51,477.18
资产净额	23,175.30	23,447.16
资产负债率	69.88%	69.23%
	2012年1月1日-12月31日（经审计）	2013年1月1日-9月30日 （未经审计）
营业收入	92,310.98	67,703.74
净利润	2,230.05	1,475.15

2. 关联关系

公司持有快威科技95%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议的主要内容为公司为快威科技在兴业银行杭州城西支行提供人民币3000万元的融资担保,担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经调研认为控股子公司快威科技的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，经审议一致同意为快威科技提供上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2013 年9月30日,公司对外担保总额为人民币45,450万元，无逾期担保。

单位：人民币 万元

截至2013年9月30日
	金额（万元）	占公司最近一期经审计净资产的比例
对外担保总额	45,450	23.18%
对外担保余额	10,000	5.10%
对子公司担保余额	35,450	18.08%

六、上网公告附件

快威科技的营业执照副本复印件和最近一期财务报表

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十二日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-053

浙大网新科技股份有限公司

关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：北京新思软件技术有限公司

●本次担保金额为人民币1000万元，已实际为其提供的担保余额为1000万元。

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第十六次会议和2012年度股东大会审议通过，公司在2013年度将为控股子公司北京新思软件技术有限公司（简称“北京新思”）提供余额不超过人民币3000万元的担保。详见公司于2013年4月25日披露的《关于2013年度为子公司提供担保额度的公告》。

根据子公司的实际经营需要，经公司第七届董事会第二十六次会议审议并一致通过，公司同意在2013年度融资担保额度内，为北京新思在招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币1000万元的流贷授信提供担保，担保期限1年，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人情况

1. 基本情况

（1）公司名称：北京新思软件技术有限公司

（2）注册资金：人民币5000 万元

（3）注册地：北京市海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦A座9层

（4）法人代表：钟明博

（5）经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品。

（6）财务状况：

单位：人民币 万元 

	2012年12月31日（经审计）	2013年9月30日（未经审计）
资产总额	16,976.60	15,307.19
负债总额	9,267.68	7,884.79
银行贷款总额	3,457.81	2,343.46
流动负债总额	8,661.57	7,421.78
资产净额	7,708.93	7,422.40
资产负债率	54.59%	51.51%
	2012年1月1日-12月31日（经审计）	2013年1月1日-9月30日 （未经审计）
营业收入	27,016.67	18,344.63
净利润	943.13	159.95

2. 关联关系

公司持有北京新思80%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议的主要内容为公司为北京新思在招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币1000万元的流贷授信提供担保，担保期限1年，担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经调研认为控股子公司北京新思的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，经审议一致同意为北京新思提供上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2013 年9月30日,公司对外担保总额为人民币45,450万元，无逾期担保。

单位：人民币 万元

截至2013年9月30日
	金额（万元）	占公司最近一期经审计净资产的比例
对外担保总额	45,450	23.18%
对外担保余额	10,000	5.10%
对子公司担保余额	35,450	18.08%

六、上网公告附件

北京新思的营业执照副本复印件和最近一期财务报表

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十二日