证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-044

  吉视传媒股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于2013年11月22日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于2013年11月15日以送达、传真、邮件等形式发出。会议应参加通讯表决董事11人，实际参加通讯表决董事11人。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于委托贷款相关事项变更的议案》

  1、将本公司通过中国银行股份有限公司三亚分行向海南铱海投资有限公司提供的200,000,000元委托贷款期限变更为不超过6个月，年利率变更为15%，其他事项不发生变更；

  2、终止原委托贷款合同、借款合同及相关质押、担保合同，与各方重新签署相关合同；

  3、授权公司经营管理层办理相关具体事宜。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  公司签署相关合同后将发布委托贷款进展公告，敬请投资者关注。

  （二）审议通过《关于设立子公司的议案》

  为推进客服体系机制改革，探索创新型业务营销模式，建立市场化运作、专业优势明显的客户呼叫支撑、营销体系，公司拟出资设立全资子公司，暂定名为“吉视传媒客服信息有限责任公司”（以工商注册为准），注册资本不超过5000万元，以现金、房产和土地出资。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  吉视传媒股份有限公司董事会

  二○一三年十一月二十二日