证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2013-048

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年11月22日上午10：30。

  2、召开地点：深圳市福田区梅林路捷顺大厦三楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长唐健先生。

  6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数额126,759,756股，占公司有表决权总股份数的68.87%；公司部分董事、监事、部分高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决。

  （二）每项议案的表决结果：

  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。

  表决结果：同意股数为126,759,756股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

  2、见证律师姓名：王彩章、苏萃芳。

  3、法律意见书的结论性意见：公司2013年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

  2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

  二〇一三年十一月二十三日