第四届监事会
第十七次会议决议公告
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-099
广东水电二局股份有限公司
第四届监事会
第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年11月19日，本公司以电子邮件方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知，本次会议于2013年11月22日在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：
一、以3票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于监事会换届选举的议案》（该议案需报股东大会审议）；
监事会同意公司第五届监事会由三人组成。控股股东广东省水电集团有限公司推荐卢大鹏先生为股东代表监事候选人；公司推荐龙阳初先生为公司监事候选人；公司第四届职工代表组长联席会议第一次会议选举蔡信雄先生为公司第五届监事会职工监事。三人均符合出任本公司监事职务的条件。
最近二年曾担任公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过公司监事候选人总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事候选人总数的二分之一。
第四届监事会主席陈美意先生因年龄原因将不在本公司任职，监事张定辉先生被广东省水电集团有限公司推荐为公司第五届董事会董事，将不再担任公司监事。
本公司非职工监事候选人简历见附件。
二、以3票赞成 0票反对 0票弃权 审议通过《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（该议案需报股东大会审议）。
监事会认为：
公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元，使用期限不超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
监事会同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月二十二日
附件：
广东水电二局股份有限公司第五届监事会非职工监事简历
1、龙阳初，男，1954年9月出生，中共党员，大专学历，政工师。1974年1月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局监察室副主任、纪委办兼监察室主任、纪委书记，2003年7月起任广东水电二局股份公司纪委书记。现任本公司纪委书记。
龙阳初先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、卢大鹏，男，1971年1月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月参加工作。历任广东水电二局股份有限公司潮州工程处经济部部长、潮州工程处副主任、国际工程部部长，2012年2月起任广东省水电集团有限公司审计监督部部长。现任广东省水电集团有限公司审计监督部部长。
卢大鹏先生为广东省水电集团有限公司审计监督部部长，与控股股东存在关联关系，与实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份24,000股，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-100
广东水电二局股份有限公司
关于第五届监事会职工监事
选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司第四届职工代表组长联席会议第一次会议于2013年11月21日召开，会议选举了本公司第五届监事会职工监事，现将选举结果公告如下：
会议一致同意选举蔡信雄先生任公司职工代表监事，与本公司2013年第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成本公司第五届监事会，任期三年，自股东大会结束之后立即就任。
本公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附：蔡信雄先生简历
广东水电二局股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月二十二日
附件：
蔡信雄先生简历
蔡信雄： 男，汉族，1968年10月出生，本科学历，会计师，1991年6月参加工作，历任原广东省水利水电第二工程局会计，江西工程公司、潮州分公司财务经理，中山东河项目部财务负责人，考核分配部副主任会计师；广东水电二局股份有限公司珠海分公司财务经理, 2011年11月10日起任本公司监事；现任本公司监事、审计部经理。
蔡信雄先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-101
广东水电二局股份有限公司监事会
关于公司利用闲置募集资金
暂时补充流动资金的意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，维护广大投资者的利益，公司拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元，使用期限不超过6个月，到期后及时归还到募集资金专用账户；本次补充流动资金主要用于购买材料及偿还部分流动资金贷款，不会变相改变募集资金用途；公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在利用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
监事会认为：
公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元，使用期限不超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
监事会同意公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元。
广东水电二局股份有限公司
监事会
二〇一三年十一月二十二日
监事会全体成员：
陈美意 张定辉 蔡信雄
（上接19版）