证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2013-028

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2013年11月22日以通讯方式召开。会议通知于2013年11月12日以通讯方式发出。公司共有5名董事，全部参与了表决。

  会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于聘任王钟声为副总经理的议案》。

  决定聘任王钟声为公司副总经理，任期至公司本届经营班子任期届满为止。

  公司两位独立董事对王钟声的任职资格发表了独立意见，认为王钟声符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职条件的要求。同意聘任王钟声为公司副总经理。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司申请1500万元授信的议案》。

  同意向中国光大银行股份有限公司哈尔滨滨江支行申请1500万元授信，期限壹年。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附件：王钟声简历

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年11月22日

  附件：

  王钟声简历

  王钟声，男，1964年出生，本科学历

  工作经历：

  1983年-2006年 历任陕西省咸阳市彩色显像管总厂总装分厂工段长、车间主任、党支部书记；

  2006年-2010年 任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司总经理助理，哈尔滨高科物业管理有限公司董事长，青岛临港置业有限公司总经理；

  2010年-2012年 任新湖吉林汽车有限公司建设部经理；

  2012年至今 任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司总经理助理、哈高科大豆食品有限责任公司董事长。