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    东吴证券股份有限公司
    第二届董事会第八次(临时)会议决议公告
    2013-11-26       来源:上海证券报      

      证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2013-052

      东吴证券股份有限公司

      第二届董事会第八次(临时)会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次(临时)会议通知于2013年11月19日以电子邮件方式发出,会议于2013年11月25日以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事12人,实到董事12人,占董事总数的100%。会议由董事长吴永敏先生主持,会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,经公司董事认真审议,以书面表决方式形成以下决议:

      一、审议通过《关于公司治理专项活动整改报告的议案》

      表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权

      二、审议通过《关于公司员工绩效薪酬调整方案的议案》

      表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权

      特此公告。

      东吴证券股份有限公司董事会

      2013年11月26日