董事会八届七次会议决议公告
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2013-010
上海氯碱化工股份有限公司
董事会八届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2013年11月12日以电子邮件的方式,向全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知,并于2013年11月23日在上海虹桥迎宾馆召开八届七次会议。应到董事9人,实到董事9人。公司董事会秘书出席了会议。公司董事长李军先生主持会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于与关联人共同增资上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易议案》。该事项为关联交易事项,关联董事李军先生、王曾金先生回避表决。
详情请见公司同日发布的《关于与关联人共同增资上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易公告》。
二、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于转让上海天原(集团)高分子材料有限公司90%股权的关联交易议案》。该事项为关联交易事项,关联董事李军先生、王曾金先生回避表决。
详情请见公司同日发布的《关于转让上海天原(集团)高分子材料有限公司90%股权的关联交易公告》。
三、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于收购上海涂料有限公司D4-2地块在建工程的关联交易议案》。该事项为关联交易事项,关联董事李军先生、王曾金先生回避表决。
详情请见公司同日发布的《关于收购上海涂料有限公司D4-2地块在建工程的关联交易公告》。
四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于吴泾基地部分土地退租转让建筑物的关联交易议案》。该事项为关联交易事项,关联董事李军先生、王曾金先生回避表决。
详情请见公司同日发布的《关于吴泾基地部分土地退租转让建筑物的关联交易公告》。
五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《公司“十二五”规划后三年行动纲要》;
六、决定于2013年12月11日上午召开公司2013年度第二次临时股东大会。
详情请见公司同日发布的《关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二O一三年十一月二十六日
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2013-011
上海氯碱化工股份有限公司
监事会八届七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2013年11月22日在公司本部召开第八届监事会第七次会议。应到监事5人,实到监事陈耀先生、董燕女士、王鸣春女士、王林造先生共4人,监事虞斌先生因公不能出席现场会议,已事先审阅会议资料,并委托王林造先生表决。公司监事会秘书出席了会议。公司监事会主席陈耀先生主持会议。公司高级管理人员和其他相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了有关议案,决议公告如下:
一、以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于与关联人共同增资上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易议案》。
二、以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于转让上海天原(集团)高分子材料有限公司90%股权的关联交易议案》。
三、以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于收购上海涂料有限公司D4-2地块在建工程的关联交易议案》。
四、以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于吴泾基地部分土地退租转让建筑物的关联交易议案》。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司监事会
二O一三年十一月二十六日
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2013-012
上海氯碱化工股份有限公司
董事会关于与关联人
共同增资上海华谊集团财务
有限责任公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会2013年11月23日在上海虹桥迎宾馆召开八届七次会议,审议通过《关于与关联人共同增资上海华谊集团财务有限责任公司的关联交易议案》。公告如下:
一、关联交易概述
上海华谊集团财务有限责任公司(以下简称“华谊集团财务公司”)由上海华谊(集团)公司(以下简称“华谊集团”)、上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)、双钱集团股份有限公司(以下简称“双钱股份”)、上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称“三爱富”)于2012年8月共同投资设立。注册资本3亿元人民币。其中华谊集团持股70%,公司和双钱股份、三爱富分别持股10%。现因经营发展需要,华谊集团财务公司拟新增注册资本3亿元,股东各方以现金形式同比例增资。增资后,华谊集团财务公司注册资本由3亿元变更为6亿元(含500万美元)。具体增资金额和比例如下表:
增资单位 | 增资金额(人民币 万元) | 增资比例 |
上海华谊(集团)公司 | 21,000 | 70% |
上海氯碱化工股份有限公司 | 3,000(含200万美元) | 10% |
双钱集团股份有限公司 | 3,000(含300万美元) | 10% |
上海三爱富新材料股份有限公司 | 3,000 | 10% |
华谊集团为集团母公司,公司与双钱股份、三爱富同属华谊集团下属成员单位,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,华谊集团、双钱股份及三爱富均构成公司的关联人,本次增资构成关联交易。由于本次关联交易涉及金额为3,000万元(含200万美元),占公司最近一期经审计净资产的1.06%,因此,属公司董事会批准权限。
本次与关联人共同增资的议案已经公司八届七次董事会议审议通过,关联董事李军先生、王曾金先生回避表决,独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可,并发表了独立意见。
二、关联方及关联关系介绍
1、上海华谊(集团)公司:成立于1997年1月23日,注册资本328,108万元,法定代表人刘训峰,注册地上海市化学工业区联合路100号。经营范围为授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工医药产品及设备的制造和销售,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。华谊集团是公司控股股东,直接持有公司50.29%股份。
2、双钱集团股份有限公司:成立于1992年8月5日,注册资本88,947万元,法定代表人刘训峰,注册地上海市黄浦区四川中路63号。经营范围为轮胎、力车胎,胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品钢丝。双钱股份是华谊集团下属子公司,华谊集团持有其65.66%股份。
3、上海三爱富新材料股份有限公司:成立于1992年9月9日,注册资本34,723万元,法定代表人魏建华,注册地上海市龙吴路4411号。经营范围为有机氟材料及其制品、化工产品,上述产品所需的原辅材料及设备,在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。三爱富是华谊集团下属子公司,华谊集团持有其31.53%股份。
三、关联交易标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称:上海华谊集团财务有限责任公司
注册地址:上海市浦东南路1289号15楼
注册资本:3亿元人民币
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
2、财务状况
华谊集团财务公司成立至今,已上线企业97家(含上海企业94家,外地企业3家,事业单位4家),日均结算金额为2.2亿元;日均结算量达到200笔,贷款共15.68亿。2013年日均贷款12.1亿。
截止2013年9月底,财务公司资产总额32.03亿元,负债总额28.82亿元,净资产3.21亿元。营运至2013年9月底,累计收入总额9,020万元,利润总额2,904万元,净利润2,147万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,股东各方按已出资份额,以现金同比例增资。
五、关联交易协议情况
股东各方已签署《增资协议》。
六、审议程序
1、上述与关联人共同增资的关联交易已经公司董事会八届七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决,且该关联交易事项属公司董事会批准权限。
2、独立董事意见
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可,并发表独立意见如下:
(1)该关联交易事项,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,股东各方按已出资份额,以现金同比例增资。没有发现有损害氯碱公司和非关联股东利益的行为和情况,符合氯碱公司及其股东的整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(2)同意将该关联交易事项提交氯碱公司董事会审议。
(3)董事会对该关联交易事项的审议程序、决策程序合规合法,符合《公司章程》的规定。
七、关联交易目的、存在风险和对上市公司的影响
1、华谊集团财务公司自2012年8月取得非银行金融机构营业执照以来,运营情况健康稳定,营业收入不断提升,盈利状况持续良好。通过增资,华谊集团财务公司可以获得开展新的业务所需要的资金支持,提升自身的业务拓展,提高盈利能力及市场竞争力,更好地为华谊集团及其成员单位服务,并获得稳定的回报。
2、公司依托华谊集团财务公司资金平台,能够进一步获得低成本资金,降低财务成本,提高资金的使用效率。
3、公司以自有资金出资3,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的1.06%,公司有较充沛的现金流,不会对日常生产经营造成影响。
八、备查文件
1、公司关于本次关联交易的董事会议决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二O一三年十一月二十六日
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2013-013
上海氯碱化工股份有限公司
董事会关于转让
上海天原(集团)高分子材料有限公司90%股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会2013年11月23日在上海虹桥迎宾馆召开八届七次会议,审议通过《关于转让上海天原(集团)高分子材料有限公司90%股权的关联交易议案》。公告如下:
一、关联交易概述
上海天原(集团)高分子材料有限公司(以下简称“高分子公司”)由上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)、上海天原(集团)有限公司(以下简称“天原集团”)、上海龙吴工业投资发展有限公司(以下简称“龙吴公司”)共同投资设立,注册资本3,200万元。其中公司持股90%,天原集团持股8.59%,龙吴公司持股1.41%。
由于战略调整和发展需要,公司近年启动众多投资项目,资金压力较大。而长期以来上海天原(集团)高分子材料有限公司经营比较有限,对该公司的股权投资成为公司无投资收益的沉淀资产,处置变现公司持有的该公司股权,不仅能够盘活存量资产,而且可以获得较高的投资收益,可以有效缓解公司战略调整和发展所需的资金压力。公司从战略发展的角度出发,同意将所持有的高分子公司90%股权按评估价格99,200,609.95元转让给上海华谊(集团)公司(以下简称“华谊集团”)。
华谊集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,华谊集团为公司关联人,本次股权转让构成关联交易。由于本次股权转让获得的收益大于公司最近一期经审计净利润的50%,因此,本次股权转让事项还需提交公司股东大会审议。
本次股权转让议案已经公司八届七次董事会议审议通过,关联董事李军先生、王曾金先生回避表决,独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可,并发表了独立意见。
二、关联方及关联关系介绍
上海华谊(集团)公司成立于1997年1月23日,注册资本328,108万元,法定代表人刘训峰,注册地上海市化学工业区联合路100号。经营范围为授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工医药产品及设备的制造和销售,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。华谊集团是公司控股股东,直接持有公司50.29%股份。
三、关联交易标的公司基本情况
上海天原(集团)高分子材料有限公司成立于2000年5月29日,现注册资本为3,200万元,其中公司持股90%,上海天原(集团)有限公司持股8.59%,上海龙吴工业投资发展有限公司持股1.41%。长期以来高分子公司经营比较有限,生产资料被闲置。
截止2013年9月30日,经上海东洲资产评估有限公司整体资产评估、上海市国资委备案,高分子公司总资产11,022.29万元,总负债0万元,净资产11,022.29万元。公司所持有的高分子公司90%股权估值为99,200,609.95元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司以评估价格为基准,经协商一致,确定转让价格为99,200,609.95元。通过国资委审批、由上海联合产权交易所办理协议转让。
五、审议程序
1、上述股权转让的关联交易已经公司董事会八届七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决,且该关联交易事项属公司股东大会批准权限。
2、独立董事意见
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生该事项进行了事先审核和认可,并发表独立意见如下:
(1)氯碱公司以评估价格为基准,经协商一致确定转让价格,通过产权交易所办理协议转让。该关联交易公开、公正、公平,交易价格合理,符合氯碱公司的利益,不会损害非关联股东利益,不会使氯碱公司在独立经营方面受到影响。
(2)同意将该关联交易事项提交氯碱公司董事会审议。
(3)董事会对该关联交易事项的审议程序、决策程序合规合法,符合《公司章程》的规定。
六、关联交易目的、存在风险和对上市公司的影响
1、公司转让所持有的高分子公司股权,不仅能够盘活存量资产,而且可以使公司获得投资收益7000多万元,带来较大的现金流,用于战略发展所需的项目投资,实现公司有限资源最优、最佳配置,提高公司市场竞争能力。
2、本次关联交易公开、公正、公平,交易价格合理,符合公司的利益,不会损害非关联股东利益,不会使公司在独立经营方面受到影响。
七、备查文件
1、公司关于本次关联交易的董事会议决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二O一三年十一月二十六日
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2013-014
上海氯碱化工股份有限公司
董事会关于收购
上海涂料有限公司D4-2地块
在建工程的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会2013年11月23日在上海虹桥迎宾馆召开八届七次会议,审议通过《关于收购上海涂料有限公司D4-2地块在建工程的关联交易议案》。公告如下:
一、关联交易概述
上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)继“华胜三期”项目建成投产后,华胜厂所剩空地已经很少,乙烯罐项目建成后,华胜厂预留空地不能满足规划中的氯化聚氯乙烯项目建设用地。化工区又无新地块可购置,公司的后续发展遇到瓶颈。
上海涂料有限公司(以下简称“涂料公司”)于2007年2月启动建设5万吨/年顺酐装置,该装置位于化工区D4-2地块,占地面积164.56亩,一期工程2万吨/年顺酐装置于2008年11月建成。目前,该装置由于市场等原因,至今未投入生产运行,涂料公司有终止该项目的意向。由于涂料公司已经在D4-2地块建设了一期项目,按照相关规定,要以“在建工程”方式转让土地和可利用的公用工程及办公楼,因此,涂料公司拟通过转让方式处置该地块在建工程。涂料公司已取得的房地产权证,编号为“沪房地奉字(2007)第001863号”。
公司吴泾基地氯化聚氯乙烯产业化项目建成投产后,氯化聚氯乙烯产品市场培育比较顺利,发展前景比较乐观,公司拟在化工区投资建设8万吨/年氯化聚氯乙烯项目(第一期4万吨/年)。由于公司预留空地不足,化工区又无新地块可购置,恰逢涂料公司有退出D4-2地块的意向,因此,公司拟收购涂料公司D4-2地块在建工程,作为8万吨/年氯化聚氯乙烯项目(第一期4万吨/年)建设用地。
公司与涂料公司同属控股股东上海华谊(集团)公司下属成员单位,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,涂料公司为公司的关联人,本次收购构成关联交易。由于本次关联交易标的小于公司最近一期经审计净资产的5%,因此,属公司董事会批准权限。
本次收购议案已经公司八届七次董事会议审议通过,关联董事李军先生、王曾金先生回避表决,独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可,并发表了独立意见。
二、关联方及关联关系介绍
上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)于1992年7月上市,注册资金人民币115,639.9976万元,法定代表人李军,注册地址上海市龙吴路4747、4800号,经营范围烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品;化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料,储罐租赁及仓储。销售自产产品,及以上产品同类的商品的批发,佣金代理(拍卖除外),进出口,并提供相关配套服务。
三、关联交易标的公司基本情况
上海涂料有限公司成立于1993年9月,注册资本45,893万元,法定代表人司徒国基,注册地上海沪闵路颛桥镇,经营范围为涂料,油漆,树脂,颜料,助剂,化工原料,涂料机械,测试仪器,包装容器,房地产开发,物业管理,建材,五金,百货,装潢,钢材,染料,附设分支机构。上海涂料有限公司是上海华谊(集团)公司全资子公司。
四、关联交易标的的基本情况和定价政策
1、交易标的
涂料公司D4-2在建工程,包括占地面积为164.56亩的土地和公司可利用的构筑物及部分设备等。
2、交易标的金额
依据上海东洲资产评估有限公司对D4-2地块在建工程的评估价值为基准,双方协商确定。
五、审议程序
1、上述收购的关联交易已经公司董事会八届七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决,且该关联交易事项属公司董事会批准权限。
2、授权公司总经理与转让方签订相关转让协议。
3、独立董事意见
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可,并发表独立意见如下:
(1)氯碱公司以评估价格为基准,经协商一致确定转让价格后协议转让。没有发现有损害氯碱公司和非关联股东利益的行为和情况,符合氯碱公司及其股东的整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(2)同意将该关联交易事项提交氯碱公司董事会审议。
(3)董事会对该关联交易事项的审议程序、决策程序合规合法,符合《公司章程》的规定。
六、关联交易目的、存在风险和对上市公司的影响
1、公司收购涂料公司D4-2地块在建工程后,公司将在上海漕泾化工区获得8万吨/年氯化聚氯乙烯项目建设用地,可以加快推进“十二五”规划项目的建设,做大氯化聚氯乙烯产业,延伸公司产业链发展,实现公司向新材料转型的规划目标,提升公司的竞争能力。
2、本次关联交易以评估价格为基准,经协商一致确定转让价格后协议转让。本次关联交易符合公司的利益,不会损害非关联股东利益,不会使公司在独立经营方面受到影响。
七、备查文件
1、公司关于本次关联交易的董事会议决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二O一三年十一月二十六日
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2013-015
上海氯碱化工股份有限公司
董事会关于吴泾基地部分土地
退租转让建筑物的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会2013年11月23日在上海虹桥迎宾馆召开八届七次会议,审议通过《关于吴泾基地部分土地退租转让建筑物的关联交易议案》。公告如下:
一、关联交易概述
上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)1992年上市时未将土地资产作价出资,在吴泾基地的土地均为划拨土地,所占用的1,100,621平方米土地,除313,884平方米取得房地产权证外(土地性质为国有),其余786,737平方米土地已于2003年7月23日由上海市人民政府(沪府土[2003]613号)空转给公司控股股东上海华谊(集团)公司(以下简称“华谊集团”),公司通过与华谊集团签署《土地租赁协议》实施租赁经营。
随着公司发展战略的持续推进,公司吴泾基地部分生产装置已经停产,为了做好吴泾基地部分办公用房、生活设施和电化厂停用构筑物的整合,同意将等资产以评估价格6,872.71万元转让给上海华谊(集团)公司。
华谊集团是公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,华谊集团为公司的关联人,本次构筑物转让构成关联交易。本次关联交易标的和所获得的收益分别小于公司最近一期经审计净资产的5%和净利润的50%,因此,属公司董事会批准权限。
本次转让议案已经公司八届七次董事会议审议通过,关联董事李军先生、王曾金先生回避表决,独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审核和认可,并发表了独立意见。
二、关联方及关联关系介绍
上海华谊(集团)公司成立于1997年1月23日,注册资本328,108万元,法定代表人刘训峰,注册地上海市化学工业区联合路100号。经营范围为授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工医药产品及设备的制造和销售,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。华谊集团是公司控股股东,直接持有公司50.29%股份。
三、关联交易标的公司基本情况
上海氯碱化工股份有限公司1992年7月上市,注册资金人民币115,639.9976万元,法定代表人李军,注册地址上海市龙吴路4747、4800号,经营范围烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品;化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料,储罐租赁及仓储。销售自产产品,及以上产品同类的商品的批发,佣金代理(拍卖除外),进出口,并提供相关配套服务。
四、关联交易标的的基本情况和定价政策
1、交易标的
公司吴泾基地部分退租土地上部分办公用房、生活设施建筑面积为17,911平方米;电化厂停用构筑物建筑面积为10,119平方米, 二块合计28,030平方米。以及二区域的道路、绿化等辅助构筑物面积为18,935平方米。
2、交易标的金额
经上海东洲资产评估有限公司评估,上海国资委备案,公司吴泾基地在华谊集团空转地块上的部分办公及生活设施、电化厂停用构筑物账面原值为9,421.73万元,账面净值为3,103.02万元,评估价值为6,872.71万元。
3、定价政策
以退租土地上的建筑物的评估价格为基准,双方协商确定,按评估价格为交易价格。
五、审议程序
1、上述构筑物转让的关联交易已经公司董事会八届七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事回避表决,且该关联交易事项属公司董事会批准权限。
2、独立董事意见
独立董事王开国先生、陆益平先生、李增泉先生对该事项进行了事先审议和认可,并发表独立意见如下:
(1)氯碱公司转让部分退租土地上的办公用房、生活设施及电化厂停用构筑物,有利于解决由于历史原因形成的土地和构筑物权属分离的问题,规范资产管理,并能优化氯碱公司资源配置。
(2)氯碱公司聘请具有证券期货评估资质的专业评估机构进行专项评估,并经协商一致确定以评估价格为交易价格,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(3)同意将该关联交易事项提交氯碱公司董事会审议。但考虑到转让的该等资产未来价值存在一定升值空间,建议公司与受让方协商建立一个分享升值的机制。
(4)董事会对该关联交易事项的审议程序、决策程序合规合法,符合《公司章程》的规定。
六、关联交易目的、存在风险和对上市公司的影响
1、公司转让退租土地上建筑物,可以有效盘活公司存量资产,优化公司资源配置。
2、本次关联交易以评估价格为基准,经协商一致确定转让价格后协议转让。本次关联交易符合公司的利益,不会损害非关联股东利益,不会使公司在独立经营方面受到影响。
七、备查文件
1、公司关于本次关联交易的董事会议决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二O一三年十一月二十六日
证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2013-016
上海氯碱化工股份有限公司
关于召开2013年度第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司八届七次董事会议的决定,公司决定于2013年12月11日上午召开2013年度第二次临时股东大会。现将股东大会召开的相关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、会议召开时间:2013年12月11日上午9:30
2、会议召开方式:现场会议
3、会议召开地点:上海建国宾馆四楼九州厅
地址:上海市漕溪北路439号
公交线路:42、44、72、89、178、855、920、923、926、958、大桥6线、地铁1号线
4、召集人:公司董事会
二、会议审议事项
1、审议《关于转让上海天原(集团)高分子材料有限公司90%股权的关联交易议案》。
三、会议出席对象
1、截止2013年11月29日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2013年12月4日在册的B股股东(B股最后交易日为2013年11月29日);
2、股东授权委托的代理人;
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
四、登记方法
1、股东在2013年12月5日~6日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到日邮戳为准。
2、公司于2013年12月6日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼维一软件(纺发大楼)设立现场登记点,登记时间为上午9:00-11:30,下午1:00-3:00,电话传真:52383305,联系人:陈丽华、周小姐。
3、登记内容:股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。
五、注意事项
1、现场会议会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理;
2、股东需要发言的在登记时说明,以便安排;
3、股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件);
4、公告所指的时间均为北京时间;
5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址:公司本部(龙吴路4747号)
电话: 64342640 传真:64341438 联系人:陈丽华 邮编:200241
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二O一三年十一月二十六日
附件
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海氯碱化工股份有限公司2013年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名/盖章:
委托人身份证号/法人资格证号:
委托人持有股数: 委托人股票账户:
签署日期: 年 月 日