证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临 2013－028

辽宁时代万恒股份有限公司

关于召开 2013 年第三次

临时股东大会的再次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2013年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》（临2013-024），由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公共股股东权益保护的若干规定》的要求，公司再次发出召开本次股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2013 年12月2日（周一）下午 13：00

2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2013 年12月2日（周一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（四）会议的表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）现场会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	是
2.1	发行方式和发行时间	是
2.2	发行股票的种类和面值	是
2.3	定价基准日和发行价格	是
2.4	发行数量	是
2.5	限售期	是
2.6	上市交易	是
2.7	本次发行前的滚存未分配利润安排	是
2.8	本次非公开发行决议的有效期	是
3	关于2013年度非公开发行股票预案的议案	是
4	关于本次发行募集资金的议案	是
5	关于公司与控股集团签订附生效条件增资协议的议案	是
6	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	是
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	是
8	关于修订《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》的议案	否
9	关于制订未来三年股东回报规划的议案	否

上述审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议（临时会议）审议通过，相关公告刊登于2013年11月15日的《上海证券报》和《中国证券报》上，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述3、4、5、6项议案为关联交易议案，关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司需回避表决。

说明：上述1-7议案需要以特别决议通过，其中议案 2 需要逐项表决。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2013年11月25日（周一）。于 2013 年 11月25日（周一）下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）股东登记：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

（二）登记时间：2013 年 11月29日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00 至 15：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

五、其他事项

联 系 人：蒋明

联系电话：0411-82357777-699

传真：0411-82798000

联系地址：大连市中山区港湾街7号

邮政编码：116001

电子信箱：600241@shidaiwanheng.com

与会股东食宿及交通费自理。

附件： 1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2013 年 11 月26 日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

辽宁时代万恒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年12月2日召开的贵公司 2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：年月日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行方式和发行时间
2.2	发行股票的种类和面值
2.3	定价基准日和发行价格
2.4	发行数量
2.5	限售期
2.6	上市交易
2.7	本次发行前的滚存未分配利润安排
2.8	本次非公开发行决议的有效期
3	关于2013年度非公开发行股票预案的议案
4	关于本次发行募集资金的议案
5	关于公司与控股集团签订附生效条件增资协议的议案
6	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8	关于修订《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9	关于制订未来三年股东回报规划的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。此附 件为通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。

投票日期：2013 年12月2日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：16 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738241	时代投票	16	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会的所有16项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行方式和发行时间	2.01
2.2	发行股票的种类和面值	2.02
2.3	定价基准日和发行价格	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	限售期	2.05
2.6	上市交易	2.06
2.7	本次发行前的滚存未分配利润安排	2.07
2.8	本次非公开发行决议的有效期	2.08
3	关于2013年度非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于本次发行募集资金的议案	4.00
5	关于公司与控股集团签订附生效条件增资协议的议案	5.00
6	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	7.00
8	关于修订《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》的议案	8.00
9	关于制订未来三年股东回报规划的议案	9.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013 年 11 月 25 日 A 股收市后，持有“时代万恒”A 股（股票 代码 600241）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投同意票，应申报如 下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如 下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738241	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对 于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要 求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2013－029

辽宁时代万恒股份有限公司关于

非公开发行股票有关问题获得

辽宁省国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会（简称为“辽宁省国资委”）出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》辽国资产权[2013]207号。根据该批复，辽宁省国资委同意公司非公开发行不超过7,000万股股票方案，发行完成后，公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有的公司股权比例不低于40.12%。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司

董事会

2013 年 11 月26 日